evaziune

Dosare penale după un control la un club din Capitală
17 mart. 2014, 13:38
•

Dosare penale după un control la un club din Capitală

Polițiștii bucureșteni au deschis dosare penale pentru evaziune fiscală și încălcarea drepturilor de autor, după un control făcut într-un club…
Patronatele din turism, indignate de controalele ITM de la Târg: Ne-au făcut să părem evazioniști
15 mart. 2014, 19:24
•

Patronatele din turism, indignate de controalele ITM de la Târg: Ne-au făcut să părem evazioniști

Patronatele din turism dezaprobă controalele efectuate sâmbătă de inspectorii ITM la Târgul de Turism, susținând că aceste acțiuni i-au făcut…
Depozitul din Târgoviște al părinților Soranei Cârstea, percheziționat în dosarul de evaziune
13 mart. 2014, 12:27
•

Depozitul din Târgoviște al părinților Soranei Cârstea, percheziționat în dosarul de evaziune

Anchetatorii au percheziționat, în ancheta privind evaziunea fiscală, și depozitul alimentar din Târgoviște al părinților jucătoarei de tenis Sorana Cârstea,…
DIICOT: Un inspector de la OPC Cluj și un consilier ANSV, cercetați în dosarul cărnii alterate
13 mart. 2014, 12:13
•

DIICOT: Un inspector de la OPC Cluj și un consilier ANSV, cercetați în dosarul cărnii alterate

Un inspector de la OPC Cluj și un consilier de la ANSV sunt cercetați în dosarul de evaziune fiscală și…
Percheziții la mai multe spații comerciale închiriate la hotelul Rin Grand
10 mart. 2014, 13:42
•

Percheziții la mai multe spații comerciale închiriate la hotelul Rin Grand

Procurorii DIICOT au făcut luni percheziții la mai multe spații comerciale închiriate la hotel Rin Grand, într-un dosar în care…
Percheziții în București și patru județe, la firme și persoane suspectate de evaziune de 5 mil. euro
26 feb. 2014, 09:22
•

Percheziții în București și patru județe, la firme și persoane suspectate de evaziune de 5 mil. euro

Perchezițiile au loc atât la sediile unor firme, cât și la puncte de lucru ale acestora, fiind vizate 15 persoane,…
Angajați ai Primăriei Caracal și fostul primar Gheorghe Anghel, suspectați de evaziune, duși la DIICOT
20 feb. 2014, 10:27
•

Angajați ai Primăriei Caracal și fostul primar Gheorghe Anghel, suspectați de evaziune, duși la DIICOT

Mai mulți angajați ai Primăriei Caracal și fostul primar Gheorghe Anghel au fost ridicați de anchetatori, joi dimineață, și duși…
DNA face percheziții în șapte județe, în dosarul de evaziune de peste un milion de euro
19 feb. 2014, 11:46
•

DNA face percheziții în șapte județe, în dosarul de evaziune de peste un milion de euro

Procurorii DNA fac miercuri alte 31 de percheziții în șapte județe, în dosarul de evaziune fiscală de peste un milion…
Percheziții în Iași și Timiș la firme și persoane suspectate de evaziune de peste 1 milion de euro
18 feb. 2014, 13:37
•

Percheziții în Iași și Timiș la firme și persoane suspectate de evaziune de peste 1 milion de euro

Procurorii DNA fac, marți, 12 percheziții în județele Iași și Timiș, la persoane suspectate de evaziune fiscală de peste un…
Percheziții în Capitală și Giurgiu, într-un caz de evaziune și spălare de bani de peste 130 mil.euro
18 feb. 2014, 09:09
•

Percheziții în Capitală și Giurgiu, într-un caz de evaziune și spălare de bani de peste 130 mil.euro

Polițiștii bucureșteni fac, marți dimineață, 24 de percheziții în București și județul Giurgiu, la persoane suspectate de spălare de bani…
Soluția găsită de Portugalia pentru a reduce evaziunea fiscală
10 feb. 2014, 14:49
•

Soluția găsită de Portugalia pentru a reduce evaziunea fiscală

Guvernul portughez va oferi, începând din luna aprilie, 60 de automobile de lux pe an într-o loterie pentru cetățenii corecți,…
Peste 20 de persoane, audiate la București într-un caz de evaziune cu haine vândute pe internet, cu prejudiciu de 1 milion de euro. Ce site-uri sunt implicate
29 ian. 2014, 13:52
•

Peste 20 de persoane, audiate la București într-un caz de evaziune cu haine vândute pe internet, cu prejudiciu de 1 milion de euro. Ce site-uri sunt implicate

Peste 20 de persoane vor fi audiate, miercuri, la sediul Poliției Sectorului 6, într-un dosar de evaziune fiscală prin intermediul…
57 de persoane, urmărite penal în dosarul evaziunii de 20 de milioane de euro
28 ian. 2014, 21:22
•

57 de persoane, urmărite penal în dosarul evaziunii de 20 de milioane de euro

Un număr de 57 de persoane, vizate de perchezițiile făcute marți în București și șase județe, sunt urmărite penal pentru…
Operațiune de amploare a polițiștilor. 121 de percheziții în București și șase județe, la firme și persoane suspectate de evaziune de 20 milioane de euro
28 ian. 2014, 10:45
•

Operațiune de amploare a polițiștilor. 121 de percheziții în București și șase județe, la firme și persoane suspectate de evaziune de 20 milioane de euro

Procurorii și polițiștii fac, marți dimineață, 121 de percheziții în București și județele Brașov, Ilfov, Prahova, Vâlcea, Dâmbovița și Giurgiu,…
Patru bucureșteni, judecați pentru evaziune și delapidare de peste două milioane de lei
17 ian. 2014, 17:38
•

Patru bucureșteni, judecați pentru evaziune și delapidare de peste două milioane de lei

Administratorii unei societăți din Capitală și complicii acestora au fost deferiți justiției de PICCJ, care îi acuză de evaziune fiscală…
Cele șase persoane puse sub urmărire penală în dosarul evaziunii de 35 milioane de euro au fost reținute
16 ian. 2014, 10:59
•

Cele șase persoane puse sub urmărire penală în dosarul evaziunii de 35 milioane de euro au fost reținute

Cele șase persoane, între care patru patroni ai unor firme care au contracte cu autoritățile din Prahova, puse sub urmărire…
Percheziții în București și trei județe, la persoane suspectate de evaziune cu pietre prețioase
17 dec. 2013, 11:10
•

Percheziții în București și trei județe, la persoane suspectate de evaziune cu pietre prețioase

Procurorii și polițiștii fac, marți, 22 de percheziții în București, Ilfov, Dolj și Constanța, la sediul unei firme, la trei…
Controale ale polițiștilor în 12 piețe din Capitală
10 dec. 2013, 13:28
•

Controale ale polițiștilor în 12 piețe din Capitală

Polițiștii de la investigarea fraudelor fac, marți, controale în 12 piețe și centre comerciale din București, în cadrul unei acțiuni…
Fiscul american folosește Google și Google Maps pentru a-i spiona pe cetățeni
08 dec. 2013, 12:37
•

Fiscul american folosește Google și Google Maps pentru a-i spiona pe cetățeni

Daily Caller scrie că International Revenue Service (IRS), agenția guvernamentală americană care colectează taxele cetățenilor, se folosește de Google Maps…
Zeci de tone de fructe și carne, confiscate din trei centre comerciale din București și Ilfov
05 dec. 2013, 13:15
•

Zeci de tone de fructe și carne, confiscate din trei centre comerciale din București și Ilfov

Aproape 56 de tone de legume și fructe și peste trei tone de carne au fost confiscate miercuri din trei…
Procuror: RMGC, urmărită penal pentru evaziune fiscală în dosarul în care este arestat Păvăleanu
04 dec. 2013, 15:18
•

Procuror: RMGC, urmărită penal pentru evaziune fiscală în dosarul în care este arestat Păvăleanu

Compania Roșia Montană Gold Corporation (RMGC) este urmărită penal pentru evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani în dosarul…
Cererea de liberare provizorie a omului de afaceri Justin Paraschiv, respinsă de instanță
03 dec. 2013, 17:12
•

Cererea de liberare provizorie a omului de afaceri Justin Paraschiv, respinsă de instanță

Omul de afaceri Justin Paraschiv, arestat pentru evaziune estimată la peste 10 milioane de euro, rămâne în detenție, după ce…
Omul de afaceri Justin Paraschiv și liderul grupării evazioniste din dosarul evaziunii de peste 70 de milioane de euro rămân în arest
29 nov. 2013, 09:36
•

Omul de afaceri Justin Paraschiv și liderul grupării evazioniste din dosarul evaziunii de peste 70 de milioane de euro rămân în arest

Omul de afaceri Justin Paraschiv și liderul grupării din dosarul evaziunii de peste 70 de milioane de euro, Moubarak Mahmoud…
Fostul primar din Caracal și alte 13 persoane, arestați pentru înșelăciune și abuz în serviciu
15 nov. 2013, 11:38
•

Fostul primar din Caracal și alte 13 persoane, arestați pentru înșelăciune și abuz în serviciu

Fostul primar din Caracal Gheorghe Anghel și alte 13 persoane, între care mai mulți angajați ai primăriei, au fost arestați…
Oradea: Doi oameni de afaceri, reținuți pentru evaziune fiscală de peste 13 milioane de lei
14 nov. 2013, 19:25
•

Oradea: Doi oameni de afaceri, reținuți pentru evaziune fiscală de peste 13 milioane de lei

Doi oameni de afaceri din Oradea, tată și fiu, au fost reținuți, joi, fiind acuzați că, începând din anul 2011,…
Fostul primar din Caracal și mai mulți funcționari, ridicați în urma unor percheziții
13 nov. 2013, 12:00
•

Fostul primar din Caracal și mai mulți funcționari, ridicați în urma unor percheziții

Aproximativ 40 de persoane suspectate de evaziune fiscală au fost ridicate de procurorii DIICOT, miercuri, în urma unor percheziții, surse…
Liderul grupării din dosarul evaziunii fiscale de peste 70 de milioane de euro rămâne în arest
07 nov. 2013, 19:25
•

Liderul grupării din dosarul evaziunii fiscale de peste 70 de milioane de euro rămâne în arest

Liderul grupării din dosarul evaziunii de peste 70 de milioane de euro, Moubarak Mahmoud Sleiman, rămâne în arest, în timp…
Ministrul Agriculturii anunță modificarea legislației, după scandalul cărnii de pui. Pierderi de zeci de milioane de euro
06 nov. 2013, 18:52
•

Ministrul Agriculturii anunță modificarea legislației, după scandalul cărnii de pui. Pierderi de zeci de milioane de euro

O cantitate de peste 2,3 tone de carne de pui congelată din trei loturi provenind de la Avicola Călărași a…
Fiica președintelui CJ Prahova, urmărită penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani
05 nov. 2013, 18:34
•

Fiica președintelui CJ Prahova, urmărită penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Procurorii ploieșteni au început urmărirea penală împotriva Andreei Cosma, fiica președintelui Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, și a persoanei juridice…
Fiica președintelui Consiliului Județean Prahova, cercetată într-un dosar de evaziune fiscală
05 nov. 2013, 16:47
•

Fiica președintelui Consiliului Județean Prahova, cercetată într-un dosar de evaziune fiscală

Andreea Cosma, fiica președintelui Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, este cercetată penal într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de…
Administratori de firmă din Vâlcea, arestați pentru evaziune ficală cu un prejudiciu de circa un milion euro
02 nov. 2013, 10:10
•

Administratori de firmă din Vâlcea, arestați pentru evaziune ficală cu un prejudiciu de circa un milion euro

Doi administratori de firmă din Vâlcea au fost arestați preventiv, vineri, fiind acuzați că, în perioada septembrie 2010 - iunie…
49,3 MILIOANE DE EURO PE ZI - Atât pierde statul din evaziunea fiscală. Cinci metode de furt
01 nov. 2013, 22:13
•

49,3 MILIOANE DE EURO PE ZI – Atât pierde statul din evaziunea fiscală. Cinci metode de furt

Marele jaf românesc. Bilanțul furtului: aproape 50 de milioane de euro pe zi. Cele cinci metode prin care ne fură
Omul de afaceri Iustin Paraschiv, cercetat în stare de libertate în dosarul evaziunii
01 nov. 2013, 20:39
•

Omul de afaceri Iustin Paraschiv, cercetat în stare de libertate în dosarul evaziunii

Omul de afaceri Iustin Paraschiv, acuzat de evaziune fiscală de peste 10 milioane de euro, va fi cercetat în stare…