evaziune

Dosarul evaziunii: Liderul grupării și trei membri, cercetați pentru fapte similare și la Ploiești, într-un dosar de 90 de milioane de lei
30 oct. 2013, 18:15
•

Dosarul evaziunii: Liderul grupării și trei membri, cercetați pentru fapte similare și la Ploiești, într-un dosar de 90 de milioane de lei

Liderul grupării din dosarul evaziunii de peste 50 de milioane de euro, Moubarak Mahmoud Sleiman, și trei membri ai acesteia…
Dosarul evaziunii: 16 persoane, arestate preventiv; alte 12 au primit interdicție de a părăsi țara
30 oct. 2013, 16:32
•

Dosarul evaziunii: 16 persoane, arestate preventiv; alte 12 au primit interdicție de a părăsi țara

Un număr de 16 persoane din dosarul evaziunii de peste 50 de milioane de euro, printre care procurorul Angela Nicolae,…
1,31 MILIARDE de euro: factura pe care toți românii o plătesc în fiecare an evazioniștilor din domeniul alimentar. 3 rețele, mod de operare: ABATORUL, PORTBAGAJUL și FĂINA
30 oct. 2013, 12:03
•

1,31 MILIARDE de euro: factura pe care toți românii o plătesc în fiecare an evazioniștilor din domeniul alimentar. 3 rețele, mod de operare: ABATORUL, PORTBAGAJUL și FĂINA

Statul pierde anual circa 1,31 miliarde de euro din cauza evaziunii fiscale din principalele ramuri ale industriei alimentare, potrivit calculelor…
Cât ar încasa statul din unificarea TVA și a cotei unice la 22%
30 oct. 2013, 11:42
•

Cât ar încasa statul din unificarea TVA și a cotei unice la 22%

Prin reducerea nivelului TVA de la 24% la 22% și prin majorarea cotei unice de la 16% la 22% bugetul…
Funcționarul ANAF Antonio Burlac și liderul grupării evaziniste Moubarak, arestați preventiv în dosarul de evaziune fiscală de 70 de milioane de euro
30 oct. 2013, 09:52
•

Funcționarul ANAF Antonio Burlac și liderul grupării evaziniste Moubarak, arestați preventiv în dosarul de evaziune fiscală de 70 de milioane de euro

Funcționarul ANAF Antonio Burlac și liderul grupării evazioniste Moubarak Mahmoud Sleiman au fost arestați preventiv, alături de alte opt persoane,…
O firmă din dosarul de evaziune fiscală livra cantități importante de carne alterată
29 oct. 2013, 22:16
•

O firmă din dosarul de evaziune fiscală livra cantități importante de carne alterată

Una dintre firmele implicate în dosarul de evaziune fiscală de peste 50 de milioane de euro a livrat unui lanț…
STENOGRAME în dosarul de EVAZIUNE. Fiul procurorului Nicolae, către omul de afaceri Rami Ghaziri: Nu am bani nici de mâncare. Vă roagă mama să mă ajutați și pe mine
29 oct. 2013, 22:02
•

STENOGRAME în dosarul de EVAZIUNE. Fiul procurorului Nicolae, către omul de afaceri Rami Ghaziri: Nu am bani nici de mâncare. Vă roagă mama să mă ajutați și pe mine

"Nu am bani nici de mâncare. Vă roagă mama să mă ajutați și pe mine" este mesajul timis de fiul…
Procurorul Angela Nicolae, cercetată pentru trafic de influență, suspendată din funcție de CSM
29 oct. 2013, 11:52
•

Procurorul Angela Nicolae, cercetată pentru trafic de influență, suspendată din funcție de CSM

Secția pentru procurori a CSM a dispus, marți, suspendarea din funcția de magistrat a Angelei Nicolae, procuror șef de birou…
Să ne felicităm, tocmai am plătit 1,31 MILIARDE de euro anul acesta pentru vilele și limuzinele evazioniștilor! Guvernul se gândește să mărească taxele
29 oct. 2013, 09:48
•

Să ne felicităm, tocmai am plătit 1,31 MILIARDE de euro anul acesta pentru vilele și limuzinele evazioniștilor! Guvernul se gândește să mărească taxele

Statul pierde anual circa 1,31 miliarde de euro din cauza evaziunii fiscale din principalele ramuri ale industriei alimentare, potrivit calculelor…
Procurorii au reținut 27 de persoane în dosarul de evaziune și cer instanței supreme arestarea lor
29 oct. 2013, 09:38
•

Procurorii au reținut 27 de persoane în dosarul de evaziune și cer instanței supreme arestarea lor

Procurorii DNA au reținut 27 de persoane în dosarul de evaziune cu prejudiucu de peste 50 de milioane de euro,…
Prietenii evaziunii și Ponta, micul ei dușman
28 oct. 2013, 22:02
•

Prietenii evaziunii și Ponta, micul ei dușman

O scurtă adunare în milioane de euro: 50+35+60+122+60+1,7=328,7 milioane de euro
Procurorul Angela Nicolae și fiul acesteia, reținuți în dosarul evaziunii de 50 de milioane de euro
28 oct. 2013, 21:28
•

Procurorul Angela Nicolae și fiul acesteia, reținuți în dosarul evaziunii de 50 de milioane de euro

Procurorul Angela Eugenia Nicolae, de la Parchetul instanței supreme, și fiul acesteia, Daniel Nicolae, au fost reținuți, luni seară, în…
Cel mai mare DOSAR de EVAZIUNE fiscală din industria alimentară. 160 de percheziții, un senator urmărit PENAL și un procuror reținut în frauda de 50 de milioane de euro
28 oct. 2013, 21:27
•

Cel mai mare DOSAR de EVAZIUNE fiscală din industria alimentară. 160 de percheziții, un senator urmărit PENAL și un procuror reținut în frauda de 50 de milioane de euro

Surse judiciare au declarat pentru gândul că senatorul PSD Niculae Bădălău este vizat de ancheta DNA privind o rețea de…
Doi români și trei arabi, reținuți în dosarul evaziunii de 50 de milioane de euro
28 oct. 2013, 21:25
•

Doi români și trei arabi, reținuți în dosarul evaziunii de 50 de milioane de euro

Cinci persoane, respectiv doi români, administratori ai unor societăți comerciale, și trei cetățeni arabi, au primit, luni seară, ordonanțe de…
Cine sunt senatorul Bădălău și procuroarea Nicolae, cercetați în dosarul de evaziune de 50 de milioane de euro
28 oct. 2013, 15:27
•

Cine sunt senatorul Bădălău și procuroarea Nicolae, cercetați în dosarul de evaziune de 50 de milioane de euro

Senatorul PSD Niculae Bădălău este anchetat de DNA pentru că ar fi protejat o rețea de evaziune fiscală ce opera…
Șeful DNA, Codruța Kovesi: În dosarul de evaziune sunt vizate și persoane cu funcții importante
28 oct. 2013, 11:12
•

Șeful DNA, Codruța Kovesi: În dosarul de evaziune sunt vizate și persoane cu funcții importante

Șeful DNA, Codruța Kovesi, a declarat luni că în dosarul de evaziune sunt vizate și persoane cu funcții importante, dar…
Senator suspectat că a protejat gruparea de evaziune în care sunt implicați și angajați MFP - surse
28 oct. 2013, 09:25
•

Senator suspectat că a protejat gruparea de evaziune în care sunt implicați și angajați MFP – surse

Un senator este suspectat că ar fi protejat gruparea de evaziune fiscală în care sunt cercetate peste 50 de persoane,…
Soția și fiul președintelui CJ Timiș, audiați în dosarul de evaziune de la Direcția Apele Banat
11 oct. 2013, 11:56
•

Soția și fiul președintelui CJ Timiș, audiați în dosarul de evaziune de la Direcția Apele Banat

Soția și fiul președintelui Consiliului Județean Timiș, Titu Bojin, sunt audiați, vineri, de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul…
Percheziții la firme și la locuințele unor persoane suspectate de evaziune de 6,5 milioane de lei
07 oct. 2013, 10:14
•

Percheziții la firme și la locuințele unor persoane suspectate de evaziune de 6,5 milioane de lei

Polițiștii fac, luni, 15 percheziții în municipiul Oradea, la firme și la locuințele unor persoane suspectate de evaziune fiscală de…
UPDATE Soțul cântăreței Sanda Ladoși și alte cinci persoane, arestați pentru evaziune de patru milioane de euro
05 oct. 2013, 15:57
•

UPDATE Soțul cântăreței Sanda Ladoși și alte cinci persoane, arestați pentru evaziune de patru milioane de euro

Tribunalul București a decis, sâmbătă, arestarea preventivă pentru 29 de zile a omului de afaceri Ștefan Tache, soțul cântăreței Sanda…
Percheziții în Caraș-Severin și Timiș la persoane suspecte de evaziune fiscală de un milion de lei
04 oct. 2013, 11:27
•

Percheziții în Caraș-Severin și Timiș la persoane suspecte de evaziune fiscală de un milion de lei

Un număr de 11 percheziții au loc, vineri, la mai multe societăți comerciale din județele Caraș-Severin și Timiș, unde există…
Zeci de percheziții la firme de leasing și la membrii unor grupări suspectate de evaziune de 4,5 milioane de euro
03 oct. 2013, 13:07
•

Zeci de percheziții la firme de leasing și la membrii unor grupări suspectate de evaziune de 4,5 milioane de euro

Procurorii DIICOT și polițiștii au făcut joi 64 de percheziții în București și șapte județe, la firme de leasing și…
Chițoiu: Evaziunea n-a fost redusă față de 2012, obiectivul a fost reducerea semnificativă
03 oct. 2013, 00:47
•

Chițoiu: Evaziunea n-a fost redusă față de 2012, obiectivul a fost reducerea semnificativă

Ministrul de Finanțe, Daniel Chițoiu, a declarat, miercuri, că evaziunea fiscală a rămas la același nivel ca în 2012 și…
Percheziții în Capitală și în cinci județe. Sunt vizate persoane suspectate de evaziune de două milioane de euro
30 sept. 2013, 11:38
•

Percheziții în Capitală și în cinci județe. Sunt vizate persoane suspectate de evaziune de două milioane de euro

Zeci de percheziții au loc, luni, în Capitală și în cinci județe, la sediile mai multor firme și la locuințele…
Libanez reținut pentru evaziune fiscală de peste 14 milioane de lei
25 sept. 2013, 17:13
•

Libanez reținut pentru evaziune fiscală de peste 14 milioane de lei

Un cetățean libanez, administrator al unei firme, a fost reținut de procurorii anticorupție pentru evaziune fiscală de peste 14,4 milioane…
Percheziții în trei județe, la firme suspectate de evaziune cu un prejudiciu de 1,6 milioane de euro
25 sept. 2013, 09:38
•

Percheziții în trei județe, la firme suspectate de evaziune cu un prejudiciu de 1,6 milioane de euro

Zeci de percheziții au loc, miercuri dimineață, în județele Caraș-Severin, Mehedinți și Gorj, la persoane și la sediile unor firme…
Germanii retrag averile din Elveția, traversând granița cu banii ascunși în scutece sau în lenjeria intimă
04 sept. 2013, 11:31
•

Germanii retrag averile din Elveția, traversând granița cu banii ascunși în scutece sau în lenjeria intimă

Germanii care au evitat plata taxelor prin plasarea veniturilor în conturi din Elveția, îngrijorați de decăderea secretului bancar, au început…
Administrator suspectat de evaziune de 2,3 milioane de lei, audiat în urma unor percheziții
28 aug. 2013, 10:54
•

Administrator suspectat de evaziune de 2,3 milioane de lei, audiat în urma unor percheziții

Administratorul a două societăți comerciale este audiat miercuri de polițiștii ilfoveni, în urma unor percheziții în București și Ilfov, fiind…
Peste 270 de infracțiuni constatate de polițiști în urma unor controale la firmele de pază
26 aug. 2013, 17:22
•

Peste 270 de infracțiuni constatate de polițiști în urma unor controale la firmele de pază

Peste 270 de infracțiuni au fost constatate de anchetatori în urma unui control, la nivel național, care a vizat 722…
UBS cere clienților germani evazioniști să intre în legalitate în 16 luni sau să părăsăsească banca
23 aug. 2013, 18:14
•

UBS cere clienților germani evazioniști să intre în legalitate în 16 luni sau să părăsăsească banca

Grupul bancar elvețian UBS a cerut clienților germani care nu și-au declarat averea fiscului din Berlin să remedieze această situație…
Noile taxe negociate cu FMI. Ponta:
13 aug. 2013, 22:56
•

Noile taxe negociate cu FMI. Ponta: „Sunt două: accizele pe produse de lux și alcool și CASS 5,5% pe chirii. Am făcut bine”

Premierul Victor Ponta susține că nu va face publică scrisoarea de intenție negociată cu FMI înainte de 10 septembrie, când…
Percheziții la firme și la persoane suspectate de evaziune fiscală de 13 milioane de lei
13 aug. 2013, 09:52
•

Percheziții la firme și la persoane suspectate de evaziune fiscală de 13 milioane de lei

Polițiștii fac, marți, 16 percheziții la sediile unor firme și la locuințele unor persoane suspectate de evaziune fiscală de aproximativ…
Mărfuri în valoare de peste 1 milion de lei confiscate de polițiștii bucureșteni
08 aug. 2013, 17:54
•

Mărfuri în valoare de peste 1 milion de lei confiscate de polițiștii bucureșteni

Polițiștii bucureșteni au confiscat, joi, mărfuri în valoare de peste 1 milion de lei în urma unei acțiuni pentru prevenirea…