evaziune

Bărbat din Timișoara, cercetat penal pentru o evaziune fiscală în valoare de 2,6 milioane de lei
08 aug. 2013, 17:07

Bărbat din Timișoara, cercetat penal pentru o evaziune fiscală în valoare de 2,6 milioane de lei

Administratorul unei firme din Timișoara este cercetat penal pentru o evaziune fiscală de 2,63 de milioane de lei, fiind acuzat…
Fostul deputat Gabriel Bivolaru, REȚINUT de procurori pentru furt de produse petroliere și evaziune fiscală
05 aug. 2013, 16:36

Fostul deputat Gabriel Bivolaru, REȚINUT de procurori pentru furt de produse petroliere și evaziune fiscală

Fostul deputat PDSR Gabriel Bivolaru a fost reținut, luni, de procurorii constănțeni, alături de mai multe persoane, fiind suspectat de…
Instalații artizanale și mașini cu țiței sustras de membrii grupării lui Bivolaru, găsite de jandarmi
05 aug. 2013, 12:16

Instalații artizanale și mașini cu țiței sustras de membrii grupării lui Bivolaru, găsite de jandarmi

Un număr de 80 de jandarmi și polițiști au participat, sâmbătă și duminică, la acțiunea care a vizat destructrarea grupării…
Evaziune fiscală și plusuri în gestiune, găsite la controale în vagoanele restaurant
04 aug. 2013, 16:16

Evaziune fiscală și plusuri în gestiune, găsite la controale în vagoanele restaurant

Polițiștii au descoperit plusuri în gestiune, activități comerciale ilicite și fapte de evaziune fiscală în urma controalelor care au avut…
Fiul lui Sorin Ovidiu Bălan, arestat pentru evaziune fiscală de un milion de dolari
31 iul. 2013, 12:54

Fiul lui Sorin Ovidiu Bălan, arestat pentru evaziune fiscală de un milion de dolari

Fiul fostului realizator TV Sorin Ovidiu Bălan a fost arestat, miercuri, pentru evaziune fiscală, el fiind acuzat de procurorii Tribunalului…
Fiul lui Sorin Ovidiu Bălan, reținut pentru evaziune fiscală de un milion de dolari
30 iul. 2013, 17:07

Fiul lui Sorin Ovidiu Bălan, reținut pentru evaziune fiscală de un milion de dolari

Fiul fostului realizator TV Sorin Ovidiu Bălan a fost reținut, marți, pentru evaziune fiscală, el fiind acuzat de polițiștii bucureșteni…
Patronul unei firme bucureștene, deferit justiției pentru evaziune fiscală de aproape 30 milioane de lei
16 iul. 2013, 16:31

Patronul unei firme bucureștene, deferit justiției pentru evaziune fiscală de aproape 30 milioane de lei

Patronul unei firme bucureștene de comercializare a produselor alimentare din carne de pasăre, vită și pește a fost deferit justiției…
Administratorul unei firme din Argeș, judecat pentru o evaziune de aproape 10 milioane de euro
15 iul. 2013, 14:30

Administratorul unei firme din Argeș, judecat pentru o evaziune de aproape 10 milioane de euro

Aministratorul unei firme din județul Argeș și alte două persoane au fost trimiși în judecată de procurorii anticorupție, care îi…
Trei angajați ai BCR Asigurări de Viață, arestați în cazul de evaziune de șase milioane euro
14 iul. 2013, 09:42

Trei angajați ai BCR Asigurări de Viață, arestați în cazul de evaziune de șase milioane euro

Trei angajați ai BCR Asigurări de Viață, reținuți în cazul de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la șase milioane…
18 persoane, între care zece angajați BCR Asigurări de Viață, reținute în cazul de evaziune cu prejudiciu de 6 milioane de euro
11 iul. 2013, 10:31

18 persoane, între care zece angajați BCR Asigurări de Viață, reținute în cazul de evaziune cu prejudiciu de 6 milioane de euro

Un număr de 18 persoane, între care zece angajați ai BCR Asigurări de Viață, au fost reținute în cazul de…
Percheziții în Caraș-Severin, la ocoale silvice și locuințele unor persoane suspectate de evaziune
10 iul. 2013, 09:50

Percheziții în Caraș-Severin, la ocoale silvice și locuințele unor persoane suspectate de evaziune

Polițiștii fac, miercuri, 41 de percheziții în județul Caraș-Severin, la ocoale silvice, firme și locuințele unor persoane suspectate de evaziune…
Mai mulți angajați ai BCR Asigurări de Viață, implicați într-un caz de evaziune cu prejudiciu de 6 milioane de euro
09 iul. 2013, 23:09

Mai mulți angajați ai BCR Asigurări de Viață, implicați într-un caz de evaziune cu prejudiciu de 6 milioane de euro

Un număr de 21 de angajați ai BCR Asigurări de Viață, între care cinci șefi de sucursale, sunt suspectați de…
Zeci de percheziții la firme din Mehedinți, Timiș, Alba, Hunedoara, într-un caz de evaziune fiscală de 700.000 euro
04 iul. 2013, 10:52

Zeci de percheziții la firme din Mehedinți, Timiș, Alba, Hunedoara, într-un caz de evaziune fiscală de 700.000 euro

Polițiștii fac, joi, percheziții la sediile a 12 firme din Mehedinți, Timiș, Alba și Hunedoara și la locuințele a 11…
Percheziții în Prahova, Dâmbovița și Ilfov, la persoane suspectate de evaziune de 500.000 de euro
04 iul. 2013, 10:46

Percheziții în Prahova, Dâmbovița și Ilfov, la persoane suspectate de evaziune de 500.000 de euro

Polițiștii fac, joi, șapte percheziții în județele Prahova, Dâmbovița și Ilfov, la sediile și punctele de lucru ale unor societăți…
30 de persoane vor fi audiate în cazul de evaziune din Gorj. Prejudiciul se ridică la două milioane euro
03 iul. 2013, 13:08

30 de persoane vor fi audiate în cazul de evaziune din Gorj. Prejudiciul se ridică la două milioane euro

Treizeci de persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani vor fi duse la audieri la sediul DIICOT din…
Șase persoane din București, Giurgiu și Ilfov, ridicate într-un dosar de evaziune de 2 milioane euro
27 iun. 2013, 17:30

Șase persoane din București, Giurgiu și Ilfov, ridicate într-un dosar de evaziune de 2 milioane euro

Șase persoane din București, Giurgiu și Ilfov au fost ridicate de acasă, joi dimineață, de polițiștii și procurorii DIICOT din…
Ministerul Finanțelor vrea să combată evaziunea fiscală cu GPS-uri
21 iun. 2013, 13:58

Ministerul Finanțelor vrea să combată evaziunea fiscală cu GPS-uri

Ministerul Finanțelor Publice va implementa un set de măsuri de combatere a evaziunii fiscale, care includ și montarea de dispozitive…
Apropiați ai clanului Cămătaru, acuzați că au prejudiciat statul cu aproximativ 750.000 de euro
19 iun. 2013, 16:13

Apropiați ai clanului Cămătaru, acuzați că au prejudiciat statul cu aproximativ 750.000 de euro

Două persoane au fost arestate preventiv și alte patru sunt cercetate în libertate după ce polițiștii bucureșteni au destructurat o…
Percheziții la cinci firme din Capitală și Ilfov, într-un caz de evaziune fiscală de 500.000 de euro
18 iun. 2013, 12:43

Percheziții la cinci firme din Capitală și Ilfov, într-un caz de evaziune fiscală de 500.000 de euro

Polițiștii ilfoveni au făcut, marți dimineață, percheziții la cinci firme din București, Glina și Dobroești, precum și la locuințele administratorilor…
Economia subterană a României, aproape o treime din PIB, una dintre cele mai grave situații din UE
07 iun. 2013, 19:19

Economia subterană a României, aproape o treime din PIB, una dintre cele mai grave situații din UE

Deși importantă, scăderea de 4,4% din PIB a economiei subterane înregistrată de România în ultimii 10 ani lasă țara cu…
Percheziții într-un caz de evaziune de 3 milioane de euro. Șeful DGFP Mehedinți, fostul șef al Gărzii Financiare și Sorin Duducea, învinuiți pentru evaziune
05 iun. 2013, 11:51

Percheziții într-un caz de evaziune de 3 milioane de euro. Șeful DGFP Mehedinți, fostul șef al Gărzii Financiare și Sorin Duducea, învinuiți pentru evaziune

Mai multe percheziții au loc în Olt, Dolj și Gorj, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 3…
Două persoane, reținute pentru o evaziune cu prejudiciu de peste 9,6 milioane de euro
04 iun. 2013, 17:37

Două persoane, reținute pentru o evaziune cu prejudiciu de peste 9,6 milioane de euro

Administratorul unei firme și un angajat al acesteia au fost reținuți, marți, de procurorii anticorupție din Pitești, într-un dosar de…
Percheziții în Caraș-Severin, Timiș și Mehedinți, la persoane suspectate de evaziune fiscală
03 iun. 2013, 10:18

Percheziții în Caraș-Severin, Timiș și Mehedinți, la persoane suspectate de evaziune fiscală

Polițiștii fac, luni, zece percheziții în județele Caraș-Severin, Timiș și Mehedinți, la locuințele unor persoane suspectate de contrabandă cu țigări…
Plata taxelor și impozitelor cu cardul ar putea duce la reducerea economiei subterane cu 5%. Câți bani țin românii în prezent pe card
28 mai 2013, 22:21

Plata taxelor și impozitelor cu cardul ar putea duce la reducerea economiei subterane cu 5%. Câți bani țin românii în prezent pe card

Economia subterană, cea care nu contribuie la bugetele statului cu taxe și impozite, va "înghiți" anul acesta aproape o treime…
Președintele CCI Suceava și liderul PSD Codlea, învinuiți în dosarul de evaziune de 9,8 mil euro
28 mai 2013, 18:49

Președintele CCI Suceava și liderul PSD Codlea, învinuiți în dosarul de evaziune de 9,8 mil euro

Șeful Camerei de Comerț Suceava, Sorin Iacob, este învinuit în dosarul de evaziune fiscală de 9,8 milioane de euro, în…
Director din Primăria București reținut de DNA pentru evaziune de 2 milioane euro
14 mai 2013, 17:02

Director din Primăria București reținut de DNA pentru evaziune de 2 milioane euro

DNA a dispus reținerea Mirelei Ercuță directoarea Direcției Relații Publice și Informare din cadrul Primăriei Municipiului București într-un dosar de…
Cântăreață recompensată cu 5 premii Grammy, condamnată la trei luni de închisoare pentru evaziune fiscală
07 mai 2013, 11:25

Cântăreață recompensată cu 5 premii Grammy, condamnată la trei luni de închisoare pentru evaziune fiscală

Cântăreața americană de muzică hip-hop Lauryn Hill, fostă membră a grupului Fugees, a fost condamnată, luni, la trei luni de…
Vasile Șiman este cercetat pentru evaziune fiscală și va fi audiat săptămâna viitoare
26 apr. 2013, 16:45

Vasile Șiman este cercetat pentru evaziune fiscală și va fi audiat săptămâna viitoare

Finanțatorul clubului Sportul Studențesc, Vasile Șiman, este cercetat penal pentru evaziune fiscală și urmează să fie audiat, săptămâna viitoare, de…
Percheziții la Sportul Studențesc. Vasile Șiman, finanțatorul clubului, suspectat de evaziune de 1,6 milioane de lei
25 apr. 2013, 12:50

Percheziții la Sportul Studențesc. Vasile Șiman, finanțatorul clubului, suspectat de evaziune de 1,6 milioane de lei

Polițiștii fac, joi, percheziții la Sportul Studențesc din Capitală, administratorul și finanțatorul clubului, Vasile Șiman, fiind suspectat de evaziune fiscală,…
Percheziții în București și Ilfov la 42 de firme și la zeci de persoane suspectate de evaziune fiscală
25 apr. 2013, 11:18

Percheziții în București și Ilfov la 42 de firme și la zeci de persoane suspectate de evaziune fiscală

Procurorii DIICOT și polițiștii fac, joi, percheziții la 42 de firme și la 46 de persoane, fiind vizată o grupare…
Percheziții în București și patru județe, la membrii unei grupări conduse de Said Baaklini. Prejudiciul se ridică la peste 22 de milioane de euro
18 apr. 2013, 12:22

Percheziții în București și patru județe, la membrii unei grupări conduse de Said Baaklini. Prejudiciul se ridică la peste 22 de milioane de euro

Procurorii DIICOT fac, joi, 16 percheziții în București, Buzău, Constanța, Gorj și Botoșani, la locuințele și la firmele membrilor unei…
Evaziune de peste 878 milioane de lei, constatată de Garda Financiară în primul trimestru
10 apr. 2013, 13:42

Evaziune de peste 878 milioane de lei, constatată de Garda Financiară în primul trimestru

Evaziunea fiscală constatată de Garda Financiară în primul trimestru din 2013 totalizează peste 878 milioane lei, fiind întocmite 856 de…
Percheziții la Constanța într-un caz de evaziune fiscală cu prejudiciu de trei milioane de euro
27 mart. 2013, 09:37

Percheziții la Constanța într-un caz de evaziune fiscală cu prejudiciu de trei milioane de euro

Mai multe percheziții au loc, miercuri dimineață, la Constanța și Tulcea, fiind vizate persoane suspectate că au comercializat cereale și…