evaziune

Fratele lui Randi, reținut pentru evaziune fiscală
12 mart. 2013, 18:15

Fratele lui Randi, reținut pentru evaziune fiscală

Fratele cântărețului Randi, Alexandru Ropcea, a fost reținut marți pentru 24 de ore de către procurorii Parchetului de pe lângă…
Percheziții în București și trei județe, într-un caz de înșelăciune și evaziune de un milion de euro. Sunt vizați și apropiați ai Cămătarilor
12 mart. 2013, 09:31

Percheziții în București și trei județe, într-un caz de înșelăciune și evaziune de un milion de euro. Sunt vizați și apropiați ai Cămătarilor

Polițiștii bucureșteni fac, marți, zece percheziții în București și județele Prahova, Maramureș și Teleorman, fiind vizate șase persoane suspectate de…
Trei azilanți politic irakieni sunt acuzați că au fraudat statul român cu peste 15 milioane de euro
08 mart. 2013, 14:27

Trei azilanți politic irakieni sunt acuzați că au fraudat statul român cu peste 15 milioane de euro

Trei azilanți politic irakieni sunt acuzați de polițiștii bucureșteni că ar fi prejudiciat statul român cu 15 milioane de euro,…
Percheziții la persoane suspectate de evaziune fiscală cu prejudiciu de două milioane euro
06 mart. 2013, 12:03

Percheziții la persoane suspectate de evaziune fiscală cu prejudiciu de două milioane euro

Paisprezece percheziții au loc, miercuri dimineață, în Capitală și în județul Giurgiu, fiind vizate mai multe persoane suspectate că au…
Percheziții la distribuitori de legume-fructe suspectați de evaziune fiscală
27 feb. 2013, 12:02

Percheziții la distribuitori de legume-fructe suspectați de evaziune fiscală

Peste 40 de percheziții au loc, miercuri, în județele Mureș, Bihor, Timiș și Constanța, precum și în București, la sediile…
Percheziții în Capitală și 3 județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2,5 milioane de euro
26 feb. 2013, 10:04

Percheziții în Capitală și 3 județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2,5 milioane de euro

Mai multe percheziții au loc, marți dimineață, în București și în județele Giurgiu, Prahova și Vâlcea, pentru destructurarea unui grup…
Jumătate dintre greci fac evaziune fiscală: în top se află doctorii, liber-profesioniștii și avocații
25 feb. 2013, 13:01

Jumătate dintre greci fac evaziune fiscală: în top se află doctorii, liber-profesioniștii și avocații

Cel puțin jumătate dintre greci nu plătesc către stat toate taxele pe care le datorează, în topul listei evazioniștilor aflându-se…
Ponta dă asigurări că va coordona activitatea de combatere a evaziunii
18 feb. 2013, 13:10

Ponta dă asigurări că va coordona activitatea de combatere a evaziunii

Victor Ponta a declarat că ANAF va rămâne la Ministerul de Finanțe, precizând că, în calitate de prim-ministru, va coordona…
Ploiești: Prejudiciu de peste 62,5 de milioane de lei în două dosare de evaziune fiscală
13 feb. 2013, 13:46

Ploiești: Prejudiciu de peste 62,5 de milioane de lei în două dosare de evaziune fiscală

Ofițerii BCCO Ploiești cercetează penal șase persoane, în două dosare de evaziune fiscală, anchetatorii estimând, într-unul dintre dosare, un prejudiciu…
Hotelierii români, despre introducerea impozitului forfetar: Ne zbatem de pomană. Va fi respins
12 feb. 2013, 13:25

Hotelierii români, despre introducerea impozitului forfetar: Ne zbatem de pomană. Va fi respins

Președintele Federației Industriei Hoteliere din România (FIHR) este de părere că impozitul forfetar nu va fi introdus în țara noastră.…
Doi foști directori ai tipografiei
05 feb. 2013, 16:34

Doi foști directori ai tipografiei „Coresi”, acuzați de evaziune fiscală de un milion de lei

Doi foști directori ai tipografiei "Coresi" sunt cercetați penal de polițiștii bucureșteni pentru evaziune fiscală, fiind acuzați că, în perioada…
Evaziune fiscală de un milion de euro, descoperită la un comerciant de cereale din Arad
29 ian. 2013, 13:05

Evaziune fiscală de un milion de euro, descoperită la un comerciant de cereale din Arad

Inspectorii fiscali arădeni au descoperit o evaziune de aproape un milion de euro la un comerciant de cereale, care nu…
Doi bărbați reținuți pentru evaziune din vânzare de cai, inclusiv din Pădurea Letea
23 ian. 2013, 14:18

Doi bărbați reținuți pentru evaziune din vânzare de cai, inclusiv din Pădurea Letea

Doi bărbați din județul Mureș, tată și fiu, administratori ai unei firme din județul Hunedoara, au fost reținuți, miercuri, de…
Consilierul local din Timișoara, audiat pentru evaziune, a scăpat de arest după ce a plătit 700.000 euro din prejudiciul de 2 mil. euro
17 ian. 2013, 15:58

Consilierul local din Timișoara, audiat pentru evaziune, a scăpat de arest după ce a plătit 700.000 euro din prejudiciul de 2 mil. euro

Consilierul local PSD din Timișoara Andrei Petrișor, care în urmă cu două zile a fost ridicat de anchetatori de la…
Evaziune fiscală de 1,2 milioane de lei în Covasna, cu rachiu făcut din spirt medicinal
07 ian. 2013, 14:58

Evaziune fiscală de 1,2 milioane de lei în Covasna, cu rachiu făcut din spirt medicinal

Țeapă de 1,2 milioane de lei printr-o metodă inedită „brevetată" de un covăsnean din Sfântu Gheorghe: rachiu făcut din ...…
New York Times: Scandalul privind lista evazioniștilor greci maschează ratarea țintei de colectare a taxelor
06 ian. 2013, 19:29

New York Times: Scandalul privind lista evazioniștilor greci maschează ratarea țintei de colectare a taxelor

Scandalul din jurul fostului ministru de Finanțe George Papaconstantinou, acuzat că și-a scos rudele de pe o listă a evazioniștilor…
Cât ar putea câștiga Grecia dacă reduce evaziunea fiscală
17 dec. 2012, 10:19

Cât ar putea câștiga Grecia dacă reduce evaziunea fiscală

Grecia ar putea genera venituri bugetare echivalente cu 5% din PIB dacă reformează colectarea taxelor și reduce evaziunea, a declarat…
REȚEAUA BUGETARILOR. Percheziții într-un caz de evaziune de un milion de euro. Printre suspecți, doi comisari șefi, doi inspectori și opt angajați DGFP Olt
12 dec. 2012, 11:55

REȚEAUA BUGETARILOR. Percheziții într-un caz de evaziune de un milion de euro. Printre suspecți, doi comisari șefi, doi inspectori și opt angajați DGFP Olt

Procurorii DIICOT fac, miercuri, 19 percheziții în Olt și Dolj, fiind vizată o grupare formată din 24 de persoane suspectate…
Cinci bărbați arestați în cazul evaziunii fiscale cu un prejudiciu de două milioane de euro
30 nov. 2012, 12:17

Cinci bărbați arestați în cazul evaziunii fiscale cu un prejudiciu de două milioane de euro

Cinci bărbați suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani au fost arestați preventiv de Tribunalul Argeș, în urma perchezițiilor…
Evaziunea fiscală care nu este evaziune. Cum plimbă marile multinaționale banii prin paradisuri fiscale
29 nov. 2012, 14:15

Evaziunea fiscală care nu este evaziune. Cum plimbă marile multinaționale banii prin paradisuri fiscale

Într-o perioadă marcată de deficite fiscale majore, datorii guvernamentale în creștere și adâncirea inechităților sociale, cei care nu dau înapoi…
PERCHEZIȚII la o grupare suspectată de evaziune fiscală cu un prejudiciu de două milioane euro
28 nov. 2012, 09:54

PERCHEZIȚII la o grupare suspectată de evaziune fiscală cu un prejudiciu de două milioane euro

Mai multe percheziții au loc, miercuri dimineață, în județele Argeș și Olt și în Capitală, fiind vizate 16 persoane suspectate…
Doi mitropoliți din Grecia sunt cercetați pentru conturi nedeclarate de zeci de milioane de euro
26 nov. 2012, 14:50

Doi mitropoliți din Grecia sunt cercetați pentru conturi nedeclarate de zeci de milioane de euro

Departamentul de criminalitate economică al Ministerului de Finanțe de la Atena investighează un caz de evaziune fiscală în care sunt…
PERCHEZIȚII în București, Mehedinți și Timiș, într-un caz de evaziune fiscală de 7,5 milioane euro
20 nov. 2012, 08:54

PERCHEZIȚII în București, Mehedinți și Timiș, într-un caz de evaziune fiscală de 7,5 milioane euro

Procurorii DIICOT fac, marți, 48 de percheziții în București, Mehedinți și Timiș, fiind vizate 40 de persoane suspectate că prin…
Medicul estetician al vedetelor, Abu Bakr Kasem Mohd Jamil Naser, cercetat în libertate pentru evaziune fiscală
14 nov. 2012, 10:07

Medicul estetician al vedetelor, Abu Bakr Kasem Mohd Jamil Naser, cercetat în libertate pentru evaziune fiscală

Medicul estetician Abu Bakr Kasem Mohd Jamil Naser va fi cercetat în libertate pentru evaziune fiscală, Tribunalul București respingând, marți…
Medicul estetician acuzat că a făcut
13 nov. 2012, 22:43

Medicul estetician acuzat că a făcut „la negru” 140 de operații pentru mărirea sânilor a fost reținut

140 de operații la negru
Percheziții la mai multe societăți județul Iași, într-un dosar de fraudă cu prejudiciu de 33 de milioane de lei
12 nov. 2012, 15:17

Percheziții la mai multe societăți județul Iași, într-un dosar de fraudă cu prejudiciu de 33 de milioane de lei

Polițiștii ieșeni au făcut, joi dimineața, 14 percheziții în localitățile Ciurea și Grajduri, din județul Iași, la mai multe persoane…
Bugetul statului păgubit cu 6,3 milioane de lei, prin înregistrari fictive la Zahărul Corabia. Zece PERCHEZIȚII au avut loc pe raza municipiului București și a județelor Olt și Ilfov
05 nov. 2012, 15:10

Bugetul statului păgubit cu 6,3 milioane de lei, prin înregistrari fictive la Zahărul Corabia. Zece PERCHEZIȚII au avut loc pe raza municipiului București și a județelor Olt și Ilfov

DIICOT anunță că o grupare de evazioniști, care derulau operațiuni ilegale, prin 24 de societăți în Bugaria și Ungaria, a…
DESCINDERI la un om de afaceri care are contracte cu CJ Mehedinți, pentru EVAZIUNE DE 12 MILIOANE DE EURO
01 nov. 2012, 09:39

DESCINDERI la un om de afaceri care are contracte cu CJ Mehedinți, pentru EVAZIUNE DE 12 MILIOANE DE EURO

Anchetatorii au descins, joi dimineață, la firmele și locuința unui om de afaceri din Drobeta Turnu Severin vizat într-un dosar…
Ambasadorul SUA: Evaziunea fiscală din România poate depăși bugetul de stat
25 oct. 2012, 17:27

Ambasadorul SUA: Evaziunea fiscală din România poate depăși bugetul de stat

A fost făcută astăzi și ne afectează...
PERCHEZIȚII la FRAȚII BOLDEA. Valentin Boldea, scos din sediul DSP Galați de către anchetatori și dus la DIICOT
24 oct. 2012, 14:13

PERCHEZIȚII la FRAȚII BOLDEA. Valentin Boldea, scos din sediul DSP Galați de către anchetatori și dus la DIICOT

Gruparea din Galați constituită de frații Boldea ar fi fost sprijinită de persoane din conducerile unor instituții bugetare gălățene să…
Percheziții în Portul Constanța la o grupare suspectată evaziune fiscală prin firme fantomă
19 oct. 2012, 16:33

Percheziții în Portul Constanța la o grupare suspectată evaziune fiscală prin firme fantomă

Polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime din IGPR și procurori DIICOT Constanța fac opt percheziții la…
Percheziții în Olt și Vâlcea, într-un caz de EVAZIUNE FISCALĂ DE 10 MILIOANE DE EURO
19 oct. 2012, 09:42

Percheziții în Olt și Vâlcea, într-un caz de EVAZIUNE FISCALĂ DE 10 MILIOANE DE EURO

Procurorii DIICOT fac, vineri, 12 de percheziții în Olt și Vâlcea, la locuințele membrilor clanului "Brătianu" din Drăgășani și la…
PERCHEZIȚII în BUCUREȘTI ȘI ÎN TELEORMAN, într-un caz de EVAZIUNE FISCALĂ de 2,6 milioane de lei
11 oct. 2012, 10:40

PERCHEZIȚII în BUCUREȘTI ȘI ÎN TELEORMAN, într-un caz de EVAZIUNE FISCALĂ de 2,6 milioane de lei

Polițiștii fac, joi, patru percheziții în București și județul Teleorman, la mai multe persoane suspectate de spălare de bani și…