Știri despre fraud | Pagina 2 din 4 | Gândul

13 dec. 2014, 17:58

Un român a fost condamnat la peste cinci ani de închisoare în SUA, pentru fraudă

Un romn a fost condamnat joi la peste cinci ani de închisoare într-o închisoare federală din Statele Unite pentru participare…

27 nov. 2014, 09:03

Zeci de percheziții la Spitalul Oradea, farmacii și medici, care ar fi decontat ilegal medicamente

Procurorii DIICOT fac, joi, 67 de percheziții la Secția Oncologie a Spitalului Municipal Oradea, la farmacii și medici de familie,…

25 nov. 2014, 16:54

Fosta consilieră a ministrului Educației Melania Vergu, condamnată la patru ani de închisoare

Fosta consilieră a ministrului Educației Melania Vergu a fost condamnată de Curtea de Apel București, marți, la patru ani de…

24 nov. 2014, 17:33

Om de afaceri arestat în lipsă, după ce a păcălit o firmă de leasing cu aproape 32 milioane de lei

Omul de afaceri Dan Leasă a fost arestat preventiv în lipsă, fiind acuzat de DNA că a coordonat o rețea…

17 nov. 2014, 21:15

O filială a uneia dintre cele mai importante bănci din lume, inculpată pentru fraudă fiscală și spălare de bani

HSBC, inculpată în Belgia pentru fraudă fiscală și spălare de bani

16 nov. 2014, 10:48

ACL Cluj reclamă că într-o comună sunt 88 de cereri de urnă mobilă depuse la Primărie, contrar legii

27 oct. 2014, 11:11

Vodafone a început o investigație privind o posibilă fraudă la una dintre diviziile sale

Vodafone a anunțat că a început o investigație pentru o posibilă fraudă fiscală la divizia Ono din Spania, cumpărată în…

30 sept. 2014, 14:15

Moldova ar putea acuza mai mulți bancheri pentru spălare de bani din Rusia

Republica Moldova intenționează să pună sub acuzare mai mulți bancheri pentru fraudă fiscală, afirmând că aceștia au facilitat transferul a…

03 iun. 2014, 10:17

SUA anunță anihilarea „celei mai sofisticate rețele de piraterie” pe Internet

Departamentul american al Justiției a anunțat că a fost anihilată o importantă rețea de piraterie pe Internet care a furat…

12 mart. 2014, 17:51

Președintele clubului Bayern Munchen a recunoscut că a comis o fraudă fiscală de peste 27 de milioane de euro

Dimensiunea fraudei fiscale comise de Uli Hoeness continuă să crească, președintele clubului Bayern Munchen recunoscând, miercuri, în timpul procesului său,…

05 feb. 2014, 10:22

Fraudă de 29 de milioane de dolari descoperită în armata americană

Armata americană a dezvăluit o vastă fraudă implicând membri ai Gărzii Naționale, care au încasat prime necuvenite totalizând 29 de…

08 ian. 2014, 12:49

Foști polițiști și pompieri din New York, inculpați pentru fraudă după atentatele din 11 septembrie

O sută șase persoane, printre care 80 de foști polițiști și pompieri newyorkezi, au fost inculpate marți pentru o fraudă…

17 dec. 2013, 17:27

Fost director al Termoelectrica, condamnat la 4 ani și 8 luni în dosarul fraudelor de 23 milioane de euro

Fostul director al Termoelectrica Ioan Ungureanu a fost condamnat, marți, de Curtea de Apel București (CAB) la patru ani și…

27 nov. 2013, 13:53

Șefa comitetului de părinți de la Liceul „Bolintineanu”, condamnată la doi ani de închisoare

Șefa comitetului de părinți de la Liceul "Dimitrie Bolintineanu", Gina Ciontoiu, a fost condamnată de Tribunalul București la doi ani…

25 nov. 2013, 11:26

Foști directori ai Muzeului de Istorie și Direcției de Cultură Constanța, trimiși în judecată de DNA

Fostul director al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța Constantin Chera și fostul director al Direcției Județene pentru Cultură…

05 nov. 2013, 14:14

Amendă record în SUA: 1,8 mld. dolari pentru insider trading, după ce fondul SAC a pledat vinovat

SAC Capital Advisors, unul dintre cele mai performante fonduri de hedging din SUA în ultimii 20 de ani, a pledat…

12 sept. 2013, 15:45

Președintele CNAS: Avem 1 mil. de carduri de sănătate tipărite, așteptăm decizia politică privind distribuirea

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Cristian Bușoi, a anunțat, joi, că au fost tipărite un milion de…

29 aug. 2013, 11:59

34 de candidați, eliminați de la bacalaureat. „Aveau ciorne, fițuici. Totul s-a petrecut sub atenta organizare a profesorilor supraveghetori, ei au înlesnit fraudarea examenului”

Un număr de 34 de candidați care au susținut probe scrise la bacalaureat în centre din județul Constanța au fost…

26 aug. 2013, 10:37

Donald Trump, acuzat în SUA de fraudarea studenților institutului său

Miliardarul american Donald Trump este acuzat de fraudarea mai multor studenți care au urmat cursurile unui institut pe care acesta…

23 aug. 2013, 18:12

Fosta directoare de la „Bolintineanu”, trimisă în judecată în dosarul fraudelor la bacalaureat

Fosta directoare a Liceului "Dimitrie Bolintineanu" din București, Costica Vărzaru, a fost trimisă în judecată, vineri, în dosarul fraudei de…

07 aug. 2013, 10:35

Guvernul SUA a dat în judecată Bank of America, acuzată că a fraudat investitorii

Guvernul SUA a dat în judecată Bank of America, a doua mare bancă americană după active, acuzată că a fraudat…

01 aug. 2013, 19:35

Păgubită din dosarul „Vacanțe fictive”: 2.000 euro pentru un sejur în Creta de care n-am avut parte

Una dintre persoanele păgubite de administratorul unei agenții de turism acuzat că vândut servicii de transport și cazare pentru destinații…

26 iul. 2013, 20:01

SUA dă în judecată un „Bernard Madoff” al monedei virtuale bitcoin pentru o fraudă de 4,5 milioane de dolari

Comisia americană pentru bursă și valori mobiliare (SEC) a dat în judecată un "Bernard Madoff" al monedei virtuale bitcoin, Trendon…

26 iul. 2013, 17:14

Șeful comisiei de examinare de la Liceul „Bănescu” Mangalia, reținut pentru luare de mită, a fost arestat

Președintele comisiei de bacalaureat de la Liceul "Ion Bănescu" din Mangalia, reținut, joi, pentru luare de mită, după ce ar…

25 iul. 2013, 16:38

Președintele comisiei de bacalaureat de la Liceul „Bănescu” Mangalia, reținut pentru luare de mită

Președintele comisiei de bacalaureat de la Liceul "Ion Bănescu" din Mangalia a fost reținut, joi, fiind acuzat că a primit…

10 iul. 2013, 15:35

Inspector ISJ Timiș:La Gătaia nu a fost centru de examen; Cum poți spune că a fost fraudă la Gătaia?

Inspectorul-șef al Inspectoratului Școlar Județean Timiș, Cornel Petroman, a declarat, miercuri, că directoarea Liceului din Gătaia, Gabriela Neda, așteaptă la…