fraud

Parchetul italian a cerut doi ani și jumătate de închisoare pentru patronii casei Dolce&Gabbana
29 mai 2013, 17:20
•

Parchetul italian a cerut doi ani și jumătate de închisoare pentru patronii casei Dolce&Gabbana

Parchetul din Milano a cerut miercuri o pedeapsă de doi ani și jumătate de închisoare pentru stiliștii Domenico Dolce și…
Site care difuza ilegal programe ale rețelei Sky, cu server inclusiv în România, depistat în Italia
20 mai 2013, 16:39
•

Site care difuza ilegal programe ale rețelei Sky, cu server inclusiv în România, depistat în Italia

Garda Financiară italiană a depistat o platformă online - cu servere localizate în România, Ucraina, Rusia și Germania - care…
Administrator de firmă, din Hunedoara, cercetat pentru evaziune fiscală și spălare de bani
31 mart. 2013, 14:43
•

Administrator de firmă, din Hunedoara, cercetat pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Un bărbat de 43 de ani din Brașov, administrator de firmă, este cercetat pentru evaziune fiscală și spălare de bani,…
Președintele FC Barcelona, acuzat de fraudă în Brazilia
13 mart. 2013, 15:28
•

Președintele FC Barcelona, acuzat de fraudă în Brazilia

Președintele FC Barcelona, Sandro Rosell, este vizat de o plângere pentru fraudă în legătură cu organizarea meciului amical Brazilia -…
Un lanț de supermarketuri cipriot a distrus aproximativ 16 tone de hamburgeri ca măsură precauție
14 feb. 2013, 16:15
•

Un lanț de supermarketuri cipriot a distrus aproximativ 16 tone de hamburgeri ca măsură precauție

Autoritățile cipriote au anunțat joi că un lanț de supermarketuri local a distrus, ca măsură de precauție, aproximativ 16 tone…
Una dintre cele mai mari fraude cu carduri de credit false descoperire vreodată în SUA. O parte din bani au ajuns și în România
05 feb. 2013, 20:15
•

Una dintre cele mai mari fraude cu carduri de credit false descoperire vreodată în SUA. O parte din bani au ajuns și în România

O rețea infracțională internațională a orchestrat o fraudă de peste 200 milioane dolari cu carduri de credit false în SUA,…
Casieră a unei bănci, cercetată după ce a luat peste 100.000 de lei din conturile unor persoane
05 feb. 2013, 12:06
•

Casieră a unei bănci, cercetată după ce a luat peste 100.000 de lei din conturile unor persoane

Casiera unei filiale bancare din localitatea doljeană Moțăței este cercetată de polițiști după ce și-a însușit banii din depozitele bancare…
Omul de afaceri Valentin Nedelcu, denunțătorul în cazul fraudelor bancare de 85 milioane euro-surse
13 dec. 2012, 16:04
•

Omul de afaceri Valentin Nedelcu, denunțătorul în cazul fraudelor bancare de 85 milioane euro-surse

Omul de afaceri Valentin Nedelcu este care a făcut denunț la DIICOT în dosarul privind fraudele bancare de 85 de…
Șase români au fost inculpați în SUA pentru fraude pe Internet în valoare de 3 milioane de dolari
06 dec. 2012, 10:16
•

Șase români au fost inculpați în SUA pentru fraude pe Internet în valoare de 3 milioane de dolari

Șase cetățeni români au fost arestați miercuri în cadrul desființării unei rețele de fraude pe Internet în valoare de peste…
Un fost trader din SUA, arestat pentru fraudă în tranzacții de peste 1 miliard de dolari cu acțiuni Apple
05 dec. 2012, 11:50
•

Un fost trader din SUA, arestat pentru fraudă în tranzacții de peste 1 miliard de dolari cu acțiuni Apple

Un fost broker al companiei Rochdale Securities a fost arestat de agenți FBI în SUA și acuzat de fraudă pentru…
Român arestat în Marea Britanie pentru fraude în valoare de peste trei milioane de lire sterline
28 nov. 2012, 13:11
•

Român arestat în Marea Britanie pentru fraude în valoare de peste trei milioane de lire sterline

Un român, care folosea un aparat de citire a cardurilor bancare cu ajutorul căruia a obținut aproximativ 9.000 de coduri…
Un fost trader de la Goldman Sachs este acuzat în SUA că a ascuns un
12 nov. 2012, 15:18
•

Un fost trader de la Goldman Sachs este acuzat în SUA că a ascuns un „pariu” de 8,3 miliarde dolari

Un fost trader de mărfuri de la banca Goldman Sachs este acuzat de autoritățile americane de reglementare că a ascuns…
REȚEAUA CREDITELOR. Liderul grupării de fraudatori bancari, Daniel Ruse, a fost încarcerat
04 nov. 2012, 11:27
•

REȚEAUA CREDITELOR. Liderul grupării de fraudatori bancari, Daniel Ruse, a fost încarcerat

Liderul grupării de fraudatori bancari, Daniel Ruse, nu s-a prezentat Poliției, după ce instanța a emis, sâmbătă seara, un mandat…
29 de persoane, audiate în cazul emiterii de FACTURI FICTIVE, fraudând statul cu 3 milioane de euro. Care era MODUL DE OPERARE
23 oct. 2012, 12:36
•

29 de persoane, audiate în cazul emiterii de FACTURI FICTIVE, fraudând statul cu 3 milioane de euro. Care era MODUL DE OPERARE

Anchetatorii au adus la audieri 29 de persoane, în urma descinderilor de marți din Strehaia, Oradea, Zalău și Iași, într-un…
Frauda lui Bernard Madoff a început încă din anii '70, anunță procurorul New Yorkului
02 oct. 2012, 16:02
•

Frauda lui Bernard Madoff a început încă din anii ’70, anunță procurorul New Yorkului

Noi acuzații au fost reținute împotriva unor angajați ai societății lui Bernard Madoff, un escroc vinovat de cea mai mare…
Două angajate ale unei bănci, cercetate după ce AR FI FURAT 700.000 de lei din CONTURILE CLIENȚILOR
13 sept. 2012, 17:36
•

Două angajate ale unei bănci, cercetate după ce AR FI FURAT 700.000 de lei din CONTURILE CLIENȚILOR

Două angajate ale unei agenții CEC Bank din Cluj-Napoca sunt cercetate de procurorii DIICOT pentru că ar fi furat din…
ANAF va concentra activitatea celor 221 de administrații fiscale în 8 centre regionale și 47 birouri
23 aug. 2012, 11:49
•

ANAF va concentra activitatea celor 221 de administrații fiscale în 8 centre regionale și 47 birouri

Agenția Națională de Administrare Fiscală va fi reorganizată în următorii trei ani, iar activitatea celor 221 de administrații financiare va…
DNA: Teodor Atanasiu și fiul ministrului Dobrițoiu au cumpărat voturi prin intermediul interlopilor care acționau din sediul PNL Cluj
17 aug. 2012, 09:34
•

DNA: Teodor Atanasiu și fiul ministrului Dobrițoiu au cumpărat voturi prin intermediul interlopilor care acționau din sediul PNL Cluj

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție susțin într-un comunicat public că Teodor Atanasiu, Dumitru Samson (fiul vitreg al ministrului Apărării, Corneliu Dobrițoiu)…
Trei constănțeni sunt cercetați, după ce i-au vândut unui chinez metalul comun în loc de aur. Victima a plătit 72.000 de euro
01 aug. 2012, 15:05
•

Trei constănțeni sunt cercetați, după ce i-au vândut unui chinez metalul comun în loc de aur. Victima a plătit 72.000 de euro

Trei constănțeni suspectați că i-au vândut unui cetățean chinez 2,5 kilograme de metal comun drept aur sunt cercetați de polițiști,…
Șoferi români, implicați în
03 iul. 2012, 14:05
•

Șoferi români, implicați în „fraude masive” privind taxa de autostradă pe ruta Spania-Franța

Doi șoferi români au fost arestați de jandarmeria franceză, după ce au evitat în mod repetat plata taxelor de autostradă,…
Omul de afaceri Marius Leontiuc, judecat pentru o fraudă de un milion de euro, va fi eliberat
14 mai 2012, 15:08
•

Omul de afaceri Marius Leontiuc, judecat pentru o fraudă de un milion de euro, va fi eliberat

Omul de afaceri Marius Leontiuc, judecat pentru o fraudă de peste un milion de euro, va fi eliberat din arest…
Sting, acuzat de furt intelectual - VIDEO
15 feb. 2012, 13:36
•

Sting, acuzat de furt intelectual – VIDEO

Sting, solistul trupei The Police, a fost acuzat de un cântăreț american că s-a inspirat din experiențele sale de viață…
Daniel Bouton părăsește funcția de CEO al SocGen în urma scandalului fraudei de aproape 5 miliarde de euro
15 feb. 2012, 13:36
•

Daniel Bouton părăsește funcția de CEO al SocGen în urma scandalului fraudei de aproape 5 miliarde de euro

Societe Generale a anunțat retragerea, începând de luna viitoare, a lui Daniel Bouton, CEO al băncii, ca urmare a scandalului…
Nouă persoane, cercetate pentru fraudarea unor bănci cu 80.000 de euro
15 feb. 2012, 12:14
•

Nouă persoane, cercetate pentru fraudarea unor bănci cu 80.000 de euro

Nouă persoane sunt cercetate pentru că au obținut credite în valoare de 80.000 de euro în baza unor acte false,…
Traderul francez Jérôme Kerviel, eliberat din închisoare
15 feb. 2012, 12:09
•

Traderul francez Jérôme Kerviel, eliberat din închisoare

Traderul francez Jérôme Kerviel, suspectat de falsificările care au fost la originea celei mai mari fraude din istorie, provocate grupului…
O rețea de falsificatori români de cărți de credit, anihilată în Londra
15 feb. 2012, 12:07
•

O rețea de falsificatori români de cărți de credit, anihilată în Londra

Doi români au fost arestați în Londra, pentru o fraudă bancară de câteva sute de mii de lire sterline, aceștia…
Moldoveni judecați în Marea Britanie pentru o fraudă de 200.000 de dolari
15 feb. 2012, 11:58
•

Moldoveni judecați în Marea Britanie pentru o fraudă de 200.000 de dolari

Autoritățile britanice au arestat trei hoți moldoveni care au comis o fraudă la scară internațională cu cărți de credit, folosind…
Fost ministru rus, condamnat la cinci ani de închisoare pentru fraudă și abuz în serviciu
15 feb. 2012, 11:58
•

Fost ministru rus, condamnat la cinci ani de închisoare pentru fraudă și abuz în serviciu

Un tribunal din Rusia l-a condamnat miercuri pe fostul ministru rus pentru Energie Atomică, Evgheni Adamov, la cinci ani și…
Serviciile secrete germane au cumpărat date bancare secrete ale statului Liechtenstein
15 feb. 2012, 11:57
•

Serviciile secrete germane au cumpărat date bancare secrete ale statului Liechtenstein

Autoritățile germane au anunțat că au reușit să descopere secretul bancar al statului Liechtenstein, după ce serviciile secrete ale țării…
Arestații în cazul fraudei de la BRD Craiova nu recunosc faptele de care sunt acuzați
15 feb. 2012, 11:56
•

Arestații în cazul fraudei de la BRD Craiova nu recunosc faptele de care sunt acuzați

Cele cinci persoane arestate pentru frauda de peste două milioane de euro de la BRD Craiova nu recunosc faptele de…
Clienții Bancpost au fost supuși unei tentative de fraudă prin e-mail
15 feb. 2012, 11:54
•

Clienții Bancpost au fost supuși unei tentative de fraudă prin e-mail

Clienții Bancpost au fost supuși joi unei tentative de fraudă prin e-mail, după ce au primit un mesaj potrivit căruia…
Poliția cehă a descoperit o tentativă de fraudă bancară de 3,5 miliarde de dolari
15 feb. 2012, 11:54
•

Poliția cehă a descoperit o tentativă de fraudă bancară de 3,5 miliarde de dolari

Poliția din sudul Boemiei a descoperit la timp tentativa unui cuplu de a împrumuta fraudulos 3,5 miliarde de dolari de…
Francezii cred că responsabilitatea pentru pierderile Societe Generale revine conducerii, nu traderului
15 feb. 2012, 11:53
•

Francezii cred că responsabilitatea pentru pierderile Societe Generale revine conducerii, nu traderului

Majoritatea francezilor consideră că principala responsabilitate pentru pierderile de 4,9 miliarde de euro înregistrate de Societe Generale revine conducerii băncii…