Știri despre frauda | Pagina 3 din 7 | Gândul

11 aug. 2023, 10:59

O nouă metodă de ÎNȘELĂCIUNE prin intermediul Facebook îi lasă pe români fără bani. Cum funcționează

Escrocii găsesc fel de fel de metode inovatoare de a înșela românii. Recent, ei au pus la cale un plan…

05 aug. 2023, 17:26

47 de români, săltați de FBI după ce s-au lăudat pe Internet cu loviturile date în America. „Facem clipul ăsta pentru cei care se cred ȘMECHERI”

Agenții federali din SUA au dat buzna peste un grup de cetățeni români, ridicând 47 de persoane în vederea audierilor…

07 iul. 2023, 15:35

Metoda prin care un tânăr de 23 de ani a încercat să FRAUDEZE examenul auto. „Avea un comportament ciudat”

Un tânăr din Alexandria a încercat să fraudeze examenul teoretic pentru permisul auto. Metoda sa i-a uimit până și pe examinatori. Joi, polițiștii din…

23 iun. 2023, 14:28

Facturile de la Electrica pe care NU trebuie să le plătești. La ce trebuie să fii atent

Dacă ești abonat la Electrica trebuie să fii extrem de atent! Compania a anunțat că există o tentativă de fraudă…

16 mai 2023, 17:42

EPPO anunță că a făcut 40 de percheziții în România și Franța pentru o fraudă de 30 de milioane de euro

Parchetul European (EPPO) a desfășurat marți 40 de percheziții domiciliare în mai multe localități din România și Franța. Perchezițiile au…

10 mai 2023, 11:14

Tucker Carlson acuză canalul de televizune Fox de fraudă și încălcare a contractului

La două săptămâni după ce a fost înlăturat de Fox News, Tucker Carlson a acuzat marți canalul TV de fraudă…

16 mart. 2023, 13:45

Polițist din Capitală reținut de DNA! A fost PRINS ÎN FLAGRANT când primea 10.000 de euro

Un polițist din București a fost reținut de procurorii DNA după ce a fost prins în flagrant când primea 10.000…

14 mart. 2023, 14:49

Prinși în flagrant când primeau 70.000 de euro. Filiala din Bucureşti a Parchetului European investighează o fraudă cu fonduri europene legată de un proiect IT de 1 MILION de euro

Filiala din Bucureşti a Parchetului European (EPPO) investighează o fraudă cu fonduri europene care ar fi fost comisă în legătură…

09 mart. 2023, 12:51

Cea mai mare fraudă în artă din istoria lumii, descoperită de poliția canadiană

Poliția canadiană a descoperit „cea mai mare fraudă în artă din istoria lumii”, opt suspecți fiind arestați și mai mult…

03 mart. 2023, 13:54

Viceprimarul unei comune din România, acuzat că a păgubit sute de americani cu aproape un milion de dolari, a fost EXTRĂDAT în Statele Unite

Viceprimarul localității Vărădia din Caraș-Severin, Dorin Racu, a fost extrădat în Statele Unite, acesta fiind acuzat că ar fi fraudat…

19 feb. 2023, 14:58

Poliţiștii trag un semnal de ALARMĂ privind o nouă schemă de fraudă online. Cum operează atacatorii

Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) atrage atenția asupra unui nou tip de fraude, prin care atacatorii încearcă să sustragă…

07 ian. 2023, 11:38

Un român a câștigat o avere în SUA după ce a mințit că este tatăl unui copil grav bolnav. Escrocul avea în cont peste 100.000 de dolari

Un român, în vârstă de 22 de ani, a cerut bani pe stradă și este acuzat că a fraudat mii…

04 ian. 2023, 11:57

„Afacere cu iz penal”: Administratorii unei ferme de afine eco din Brașov, trimiși în judecată de DNA. Sunt suspectați de fraudă cu fonduri europene în valoare de 375.000 de euro

Administratorii unei ferme de afine eco au fost trimiși în judecată de Direcția Națională Anticorupție (DNA), fiind suspectați de fraudă…

29 dec. 2022, 18:09

Trei oameni de afaceri și o companie, trimiși în judecată de DNA pentru fraudă cu fonduri europene

Procurorii din cadrul DNA Bacău au trimis în judecată, în stare de libertate, patru inculpați (trei oameni de afaceri și…

19 dec. 2022, 16:41

Situație halucinantă! Contabila unei primării din județul Argeș a plătit ratele familiei din bugetul local, timp de 5 ani

Situație halucinantă! Contabila unei primării din județul Argeș a plătit ratele familiei din bugetul local timp de 5 ani până…

06 dec. 2022, 07:00

EXCLUSIV | Afaceristul din spatele mai multor restaurante din București, vizat într-un dosar privind o fraudă de peste 16 milioane de euro. Bărbatul a fost unul dintre liderii PDL, în epoca Băsescu

Un fost lider PDL – din perioada în care partidul, controlat la acea vreme de Traian Băsescu, era la conducerea…

17 nov. 2022, 12:34

EXCLUSIV | Schema frauduloasă a ”băiatului deștept din sănătate”. Cum au fost plimbați banii europeni prin trei țări, spălați și identificați de Parchetul European în conturile Sanimed, firma afaceristului Cătălin Hideg (DOCUMENT)

Primul dosar trimis de Parchetul European (EPPO) la instanță, aflat acum în curs de judecare în cameră preliminară la Tribunalul…

04 nov. 2022, 17:05

Tentativă de fraudă online în România! Poliția Română avertizează

O nouă tentativă de fraudă online a apărut în România! În acest sens, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) transmite un…

25 oct. 2022, 11:45

„Aveți cardul de debit temporar blocat!” O nouă înșelăciune a luat amploare în România, în numele Băncii Transilvania

O nouă metodă de fraudă a apărut în România, de data aceasta fiind vorba despre SMS-uri false, trimise ca și…

19 oct. 2022, 08:30

Fraudă la examenul pentru permisul auto. Zeci de candidați analfabeți au folosit o cameră pentru a trece proba teoretică

Procurorii din Ilfov au realizat un flagrant și trei percheziții într-un dosar în care un instructor auto din București și…

20 sept. 2022, 13:44

Jandarmeria atrage atenția asupra unei noi tentative de fraudă online

Jandarmeria Română atrage atenția asupra unei noi tentative de fraudă online care are loc prin unele mesaje de tip „scam”…

13 sept. 2022, 18:55

O familie de italieni acuzați de evaziune fiscală au îngropat 8 milioane de euro în curtea casei. Banii au fost ascunși prin metoda „Escobar”

O familia din Italia bănuită de evaziune fiscală a îngropat o adevărată comoară în curtea casei. Nu mai puțin de…

08 sept. 2022, 22:06

Autoritățile britanice au găsit „sediul” din București al unei grupări transnaționale de crimă organizată: „Victimele au pierdut sume uriașe”. Banii, transferați într-un portofel cripto

O grupare suspectată de crimă organizată a fost destructurată miercuri, 7 septembrie, în București, după ce Agenția Națională de Criminalitate…

08 sept. 2022, 10:00

EXCLUSIV | Al treilea dosar privind frauda la alegerile locale din Sectorul 1. Jandarmii care asigurau paza sacilor cu buletinele de vot sunt anchetați de procurorii militari

Ancheta în cazul acuzațiilor de fraudă la alegerile locale din Sectorul 1 continuă în două dosare la Parchetul Curții de…

04 sept. 2022, 13:11

Poliția Română atrage atenția asupra unei noi metode de fraudă. „Puteți să citiți câteva rânduri și o să observați că mail-ul este plin de greșeli”

Poliția Română atrage atenția cu privire la o nouă campanie de fraudă online, prin care unele persoane susțin că ar…

27 aug. 2022, 12:33

Un tânăr a fost trimis în judecată după ce a șantajat şapte persoane să îi producă şi să îi trimită materiale pornografice. Cea mai mică victimă avea 10 ani

Un tânăr a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT)…

19 iul. 2022, 22:53

O angajată a unei bănci din Timișoara a furat din conturile clienților timp de 11 ani. Femeia activa și ca speaker motivațional pentru copii

O angajată a unei bănci din Timișoara a fost reținută de către procurorii DIICOT după ce, timp de 11 ani,…

28 iun. 2022, 10:14

Doi angajați ai OTP Bank au fost puși sub acuzare de DIICOT. Care ar fi fost modul de operare pentru fraudele din interiorul băncii

Dosarul în care procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) instrumentează modul în care au…

Femeie de 45 de ani din Galați, eliminată de la BAC pentru fraudă. Cu ce dispozitiv a fost surprinsă

22 iun. 2022, 17:50

frauda