Prima pagină » frauda » Pagina 3
EXCLUSIV | Schema frauduloasă a ”băiatului deștept din sănătate”. Cum au fost plimbați banii europeni prin trei țări, spălați și identificați de Parchetul European în conturile Sanimed, firma afaceristului Cătălin Hideg (DOCUMENT)

EXCLUSIV | Schema frauduloasă a ”băiatului deștept din sănătate”. Cum au fost plimbați banii europeni prin trei țări, spălați și identificați de Parchetul European în conturile Sanimed, firma afaceristului Cătălin Hideg (DOCUMENT)

Adina Anghelescu
Senior editor: Adina Anghelescu
Publicat: 17/11/2022, 12:34
Tentativă de fraudă online în România! Poliția Română avertizează
Actualitate - 04 nov., 17:05

Tentativă de fraudă online în România! Poliția Română avertizează

„Aveți cardul de debit temporar blocat! O nouă înșelăciune a luat amploare în România, în numele Băncii Transilvania
Actualitate - 25 oct., 11:45

„Aveți cardul de debit temporar blocat!” O nouă înșelăciune a luat amploare în România, în numele Băncii Transilvania

Fraudă la examenul pentru permisul auto. Zeci de candidați analfabeți au folosit o cameră pentru a trece proba teoretică
Actualitate - 19 oct., 08:30

Fraudă la examenul pentru permisul auto. Zeci de candidați analfabeți au folosit o cameră pentru a trece proba teoretică

Jandarmeria atrage atenția asupra unei noi tentative de fraudă online
Actualitate - 20 sept., 13:44

Jandarmeria atrage atenția asupra unei noi tentative de fraudă online

O familie de italieni acuzați de evaziune fiscală au îngropat 8 milioane de euro în curtea casei. Banii au fost ascunși prin metoda Escobar
Știri externe - 13 sept., 18:55

O familie de italieni acuzați de evaziune fiscală au îngropat 8 milioane de euro în curtea casei. Banii au fost ascunși prin metoda „Escobar”

Autoritățile britanice au găsit „sediul” din București al unei grupări transnaționale de crimă organizată: „Victimele au pierdut sume uriașe”. Banii, transferați într-un portofel cripto
Actualitate - 08 sept., 22:06

Autoritățile britanice au găsit „sediul” din București al unei grupări transnaționale de crimă organizată: „Victimele au pierdut sume uriașe”. Banii, transferați într-un portofel cripto

EXCLUSIV | Al treilea dosar privind frauda la alegerile locale din Sectorul 1. Jandarmii care asigurau paza sacilor cu buletinele de vot sunt anchetați de procurorii militari
Social - 08 sept., 10:00

EXCLUSIV | Al treilea dosar privind frauda la alegerile locale din Sectorul 1. Jandarmii care asigurau paza sacilor cu buletinele de vot sunt anchetați de procurorii militari

Poliția Română atrage atenția asupra unei noi metode de fraudă. „Puteți să citiți câteva rânduri și o să observați că mail-ul este plin de greșeli”
Actualitate - 04 sept., 13:11

Poliția Română atrage atenția asupra unei noi metode de fraudă. „Puteți să citiți câteva rânduri și o să observați că mail-ul este plin de greșeli”

Un tânăr a fost trimis în judecată după ce a șantajat şapte persoane să îi producă şi să îi trimită materiale pornografice. Cea mai mică victimă avea 10 ani
Știri - 27 aug., 12:33

Un tânăr a fost trimis în judecată după ce a șantajat şapte persoane să îi producă şi să îi trimită materiale pornografice. Cea mai mică victimă avea 10 ani

O angajată a unei bănci din Timișoara a furat din conturile clienților timp de 11 ani. Femeia activa și ca speaker motivațional pentru copii
Video - 19 iul., 22:53

O angajată a unei bănci din Timișoara a furat din conturile clienților timp de 11 ani. Femeia activa și ca speaker motivațional pentru copii

Doi angajați ai OTP Bank au fost puși sub acuzare de DIICOT. Care ar fi fost modul de operare pentru fraudele din interiorul băncii
Actualitate - 28 iun., 10:14

Doi angajați ai OTP Bank au fost puși sub acuzare de DIICOT. Care ar fi fost modul de operare pentru fraudele din interiorul băncii

Femeie de 45 de ani din Galați, eliminată de la BAC pentru fraudă. Cu ce dispozitiv a fost surprinsă
Știri - 22 iun., 17:50

Femeie de 45 de ani din Galați, eliminată de la BAC pentru fraudă. Cu ce dispozitiv a fost surprinsă

Procurorul care s-a ocupat de presupusele fraude la alegerile din Sectorul 1 și-a dat demisia
Știri - 24 mai, 21:29

Procurorul care s-a ocupat de presupusele fraude la alegerile din Sectorul 1 și-a dat demisia

Femeia din imagine și-a mințit șefii că e gravidă, cerând concediu de maternitate. Cum a dat-o de gol un coleg!
Știri externe - 07 apr., 16:51

Femeia din imagine și-a mințit șefii că e gravidă, cerând concediu de maternitate. Cum a dat-o de gol un coleg!

Aleksei Navalnîi, condamnat la încă nouă ani de închisoare
Știri externe - 22 mart., 15:21

Aleksei Navalnîi, condamnat la încă nouă ani de închisoare

Ce s-a intamplat cu Anna Sorokin, falsa moştenitoare care a inspirat un serial difuzat de Netflix
Știri externe - 16 mart., 10:18

Ce s-a intamplat cu Anna Sorokin, falsa moştenitoare care a inspirat un serial difuzat de Netflix

Avertisment DNSC: Tentativă de fraudă cu donații pentru ucraineni. Recomandările specialiștilor
Actualitate - 03 mart., 15:34

Avertisment DNSC: Tentativă de fraudă cu donații pentru ucraineni. Recomandările specialiștilor

O nouă tentativă de fraudă pe WhatsApp, asemănătoare cu metoda „prințul nigerian”. Avertismentul specialiștilor în securitate cibernetică
Actualitate - 22 feb., 16:54

O nouă tentativă de fraudă pe WhatsApp, asemănătoare cu metoda „prințul nigerian”. Avertismentul specialiștilor în securitate cibernetică

9.000 de persoane din Italia sunt acuzate că au încasat fraudulos „venitul de cetățenie”, ajutate de o rețea formată din români și italieni
Știri - 11 nov., 18:40

9.000 de persoane din Italia sunt acuzate că au încasat fraudulos „venitul de cetățenie”, ajutate de o rețea formată din români și italieni

Avertisment DNSC: O nouă tentativă de fraudă online. Infractorii se folosesc de identitatea Dedeman
Actualitate - 10 nov., 13:39

Avertisment DNSC: O nouă tentativă de fraudă online. Infractorii se folosesc de identitatea Dedeman

Cutremur în fotbal. Blatter și Platini, puși sub acuzare pentru fraudă. Foștii șefi ai FIFA și UEFA, judecați într-un tribunal din Elveția
Sport - 02 nov., 21:52

Cutremur în fotbal. Blatter și Platini, puși sub acuzare pentru fraudă. Foștii șefi ai FIFA și UEFA, judecați într-un tribunal din Elveția

18 foşti jucători de baschet (NBA) sunt puși sub acuzare pentru fraude de milioane de dolari aduse sistemului de asigurări de sănătate al ligii profesioniste americane
Știri externe - 08 oct., 16:22

18 foşti jucători de baschet (NBA) sunt puși sub acuzare pentru fraude de milioane de dolari aduse sistemului de asigurări de sănătate al ligii profesioniste americane

Alexandru Petrescu, vicepreședinte PSD Sector 1: ”Eșecul Clotilde Armand: Au trecut 365 de zile de la comiterea tâlhăriei electorale și asumarea unei închipuite victorii”
Știri politice - 28 sept., 12:39

Alexandru Petrescu, vicepreședinte PSD Sector 1: ”Eșecul Clotilde Armand: Au trecut 365 de zile de la comiterea tâlhăriei electorale și asumarea unei închipuite victorii”

Suspiciuni de fraudă la alegerile pentru președintele USR PLUS. „Vorba lui Drulă: Barna-Ghinea, s-a terminat”
Știri politice - 16 sept., 17:02

Suspiciuni de fraudă la alegerile pentru președintele USR PLUS. „Vorba lui Drulă: Barna-Ghinea, s-a terminat”

Parchetul European a deschis 300 de dosare de când și-a început activitatea. Prejudiciul total se ridică la 4,5 miliarde de euro
Actualitate - 14 sept., 12:34

Parchetul European a deschis 300 de dosare de când și-a început activitatea. Prejudiciul total se ridică la 4,5 miliarde de euro

VIDEO | Ioana Mihăilă: Sunt 370 de certificate verzi care indică suspiciuni de fraudă. De vină este personalul medicale care le eliberează
Actualitate - 30 aug., 23:37

VIDEO | Ioana Mihăilă: Sunt 370 de certificate verzi care indică suspiciuni de fraudă. De vină este personalul medicale care le eliberează

Înregistrări scandaloase la regia de apă din Gorj. Inginer din cadrul instituției, înregistrat în timp ce le cerea angajaților să „umfle” consumurile
Actualitate - 20 aug., 20:47

Înregistrări scandaloase la regia de apă din Gorj. Inginer din cadrul instituției, înregistrat în timp ce le cerea angajaților să „umfle” consumurile

VIDEO | Ciolacu, acuzații la adresa lui Clotilde Armand: Ce caută neamurile tale în clădire? E o fraudă evidentă
Știri politice - 18 aug., 23:11

VIDEO | Ciolacu, acuzații la adresa lui Clotilde Armand: Ce caută neamurile tale în clădire? E o fraudă evidentă

Peste 75% dintre companiile din România sunt fraudate de proprii angajaţi (STUDIU)
Actualitate - 02 aug., 11:17

Peste 75% dintre companiile din România sunt fraudate de proprii angajaţi (STUDIU)

Influencerul nigerian Hushpuppi, acuzat că a furat milioane de dolari pentru a-și finanța stilul de viață luxos. Acesta riscă 20 de ani de închisoare
Știri - 31 iul., 18:15

Influencerul nigerian Hushpuppi, acuzat că a furat milioane de dolari pentru a-și finanța stilul de viață luxos. Acesta riscă 20 de ani de închisoare

Shakira, acuzată de evaziune fiscală. Artista ar fi evitat să plătească peste 14 milioane de euro
Showbiz - 30 iul., 10:19

Shakira, acuzată de evaziune fiscală. Artista ar fi evitat să plătească peste 14 milioane de euro

VIDEO | Ciolacu: Nu putem lăsa ca în Sectorul 1 să planeze suspiciunea de fraudă electorală
Știri politice - 26 iul., 23:28

VIDEO | Ciolacu: Nu putem lăsa ca în Sectorul 1 să planeze suspiciunea de fraudă electorală