fraude bancare

VIDEO | Noi audieri în dosarul FRAUDELOR bancare. Fostul trezorier al OTP Bank, față în față cu anchetatorii într-un caz de spălare de bani și înșelăciune
26 oct. 2023, 18:03

VIDEO | Noi audieri în dosarul FRAUDELOR bancare. Fostul trezorier al OTP Bank, față în față cu anchetatorii într-un caz de spălare de bani și înșelăciune

Radu-Cătălin Petrea, fost trezorier al OTP Bank, a fost audiat joi de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE), în…
EXCLUSIV VIDEO | Privatizarea sistemului bancar și schemele Ponzi ale României postcomuniste. ”În spatele acestor nume se ascund tragedii”
04 aug. 2022, 12:00

EXCLUSIV VIDEO | Privatizarea sistemului bancar și schemele Ponzi ale României postcomuniste. ”În spatele acestor nume se ascund tragedii”

În 1990, sistemul bancar românesc moștenit din vremea comunismului stătea pe doi piloni financiari: Banca Națională a României și Banca…
Avertisment. Băncile nu pot recupera banii din tranzacțiile neautorizate de sistemul bancar în caz de fraudă. Cinci recomandări pentru a diminua riscul de a deveni victima hackerilor
14 iun. 2021, 15:23

Avertisment. Băncile nu pot recupera banii din tranzacțiile neautorizate de sistemul bancar în caz de fraudă. Cinci recomandări pentru a diminua riscul de a deveni victima hackerilor

Tranzacțiile în care sunt completate toate elementele de siguranță ale cardului, autorizate direct de către clienți, prin canalele convenite anterior…
Donald Trump, acuzat că este implicat în „numeroase scheme frauduloase
16 apr. 2018, 14:17

Donald Trump, acuzat că este implicat în „numeroase scheme frauduloase”. O moderatoare tv l-a pus la zid pe președintele SUA. „Aveți o relație infracțională cu avocatul”

Detalii pe gândul
Percheziții la o grupare suspectată de fraude bancare prin clonarea de carduri
17 dec. 2013, 14:14

Percheziții la o grupare suspectată de fraude bancare prin clonarea de carduri

Procurorii DIICOT Galați și polițiștii au făcut, marți, 24 de percheziții pentru destructurarea unei grupări specializate în infracțiuni informatice și…
Cinci persoane suspectate de fraude bancare de 1,5 mil. lei, ridicate în urma unor percheziții
31 oct. 2013, 09:22

Cinci persoane suspectate de fraude bancare de 1,5 mil. lei, ridicate în urma unor percheziții

Cinci persoane au fost ridicate joi dimineață, în urma a 16 percheziții care au avut loc în București, Ilfov, Ialomița…
Perchezițiii în Prahova, la persoane suspectate de fraude bancare de 300.000 de lei
10 oct. 2013, 09:47

Perchezițiii în Prahova, la persoane suspectate de fraude bancare de 300.000 de lei

Polițiștii prahoveni fac, joi dimineață, șapte percheziții în județul Prahova, la persoane suspectate că au luat cu acte false credite…
Procesul lui Locic și al fraților Creștin privind fraude bancare începe în 21 octombrie, la CAB
08 oct. 2013, 17:35

Procesul lui Locic și al fraților Creștin privind fraude bancare începe în 21 octombrie, la CAB

Judecarea dosarului fraudelor bancare de peste 81 de milioane de euro, în care sunt acuzați 56 de inculpați, printre care…
18 persoane reținute în cazul fraudelor bancare cu un prejudiciu de 15 milioane de euro
01 apr. 2013, 11:08

18 persoane reținute în cazul fraudelor bancare cu un prejudiciu de 15 milioane de euro

Alte 13 persoane suspectate că au dat bani cu camătă, care erau recuperați ulterior din credite bancare obținute cu acte…
Vasile Creștin și alte cinci persoane din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro rămân în arest
13 mart. 2013, 15:35

Vasile Creștin și alte cinci persoane din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro rămân în arest

Vasile Creștin, lider al grupării din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, și alte cinci persoane urmărite…
De ce l-au lăsat liber judecătorii pe Marius Locic în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro
19 dec. 2012, 16:32

De ce l-au lăsat liber judecătorii pe Marius Locic în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro

Omul de afaceri Marius Locic a fost lăsat liber de către judecătorul Curții de Apel București (CAB), în dosarul fraudelor…
Vasile Creștin și alte două persoane din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro au primit mandate de arestare
17 dec. 2012, 17:09

Vasile Creștin și alte două persoane din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro au primit mandate de arestare

Curtea de Apel București (CAB) a decis, luni, emiterea unor mandate de arestare în lipsă pentru Vasile Creștin, Constantin Irinel…
REȚEAUA BANCHERILOR: Directorii BRD Martiș și Nanu au fost arestați. Ioan Creștin și Marius Locic, eliberați
16 dec. 2012, 10:34

REȚEAUA BANCHERILOR: Directorii BRD Martiș și Nanu au fost arestați. Ioan Creștin și Marius Locic, eliberați

Directorii BRD Adrian Martiș și Andrei Nanu au fost arestați, alături de alte două persoane, ceilalți nouă inculpați, între care…
REȚEAUA BANCHERILOR. CAB a amânat judecarea
15 dec. 2012, 16:52

REȚEAUA BANCHERILOR. CAB a amânat judecarea „lotului” Locic

Marius Locic și alte 12 persoane din dosarul fraudelor bancare, printre care doi directori de la BRD, au părăsit Curtea…
REȚEAUA BANCHERILOR. DIICOT: Directorii BRD Unirea și Dorobanți au coordonat întreaga activitate infracțională
15 dec. 2012, 16:21

REȚEAUA BANCHERILOR. DIICOT: Directorii BRD Unirea și Dorobanți au coordonat întreaga activitate infracțională

Procurorii DIICOT arată în referatul privind propunerea de arestare a 12 persoane implicate în fraudarea a 85 de milioane de…
DOSARUL BANCHERILOR. Șapte persoane, arestate în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro
15 dec. 2012, 00:25

DOSARUL BANCHERILOR. Șapte persoane, arestate în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro

Șapte persoane au fost arestate preventiv în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, potrivit deciziei luate vineri…
REȚEAUA BANCHERILOR. Marius Locic a fost reținut în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro
14 dec. 2012, 09:23

REȚEAUA BANCHERILOR. Marius Locic a fost reținut în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro

Omul de afaceri Marius Locic a fost reținut, vineri dimineață, de procurorii DIICOT, iar soția acestuia a primit interdicție de…
Negrițoiu despre ancheta DIICOT: Cazul a fost mediatizat exagerat față de alte incidente din trecut
06 nov. 2012, 16:46

Negrițoiu despre ancheta DIICOT: Cazul a fost mediatizat exagerat față de alte incidente din trecut

Mișu Negrițoiu, chairman al ING Bank România, apreciază că ancheta DIICOT privind fraudele bancare în valoare de 22 milioane euro…
REȚEAUA CREDITELOR. Vicepreședintele BRD Cercel Duca va fi cercetat în libertate, fostul general Dragoș Diaconescu și Daniel Ruse au primit mandat de arestare pentru 29 de zile
03 nov. 2012, 20:40

REȚEAUA CREDITELOR. Vicepreședintele BRD Cercel Duca va fi cercetat în libertate, fostul general Dragoș Diaconescu și Daniel Ruse au primit mandat de arestare pentru 29 de zile

Liderul grupării de fraudatori bancari, Daniel Ruse, și fostul general DIE, Dragoș Diaconescu, au primit mandate de arestare preventivă, pentru…
REȚEAUA BANCHERILOR: Zece persoane au fost arestate preventiv în Călărași
03 nov. 2012, 12:32

REȚEAUA BANCHERILOR: Zece persoane au fost arestate preventiv în Călărași

Zece persoane inculpate în dosarul privind fraudele bancare în valoare de 22 de milioane de euro au fost arestate preventiv…
Ponta, despre rețeaua de fraudare a băncilor:
02 nov. 2012, 21:30

Ponta, despre rețeaua de fraudare a băncilor: „Mă bucur ori de cât ori instituțiile statului își fac datoria și combat astfel de rețele. Toți trebuie trași la răspundere”

Premierul Victor Ponta a declarat, vineri, la Târgu Jiu, că toți cei implicați în rețeaua de fraudare a băncilor trebuie…
DIICOT: Mihai Stan, lider al grupării de fraude bancare, se prezenta la bănci sub identități false
02 nov. 2012, 16:30

DIICOT: Mihai Stan, lider al grupării de fraude bancare, se prezenta la bănci sub identități false

Dragoș Diaconescu a intermediat legătura cu Aurel Șaramet, directorul FNGCIMM, pentru ca o firmă a lui Mihai Stan să obțină…
REȚEAUA BANCHERILOR. Primele două rețineri în dosarul fraudelor de 22 de milioane de euro
01 nov. 2012, 21:44

REȚEAUA BANCHERILOR. Primele două rețineri în dosarul fraudelor de 22 de milioane de euro

Două persoane au fost reținute joi după-amiază în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro.
Ce spune președintele Raiffeisen Bank despre audierile de la DIICOT
01 nov. 2012, 15:04

Ce spune președintele Raiffeisen Bank despre audierile de la DIICOT

Întrebat dacă fraudele bancare pentru care sunt audiate la DIICOT cele 100 de peroane nu ar fi putut fi sesizate…
BRD: Activitatea băncii nu este afectată de ancheta DIICOT. Rămânem la dispoziția autorităților
01 nov. 2012, 13:10

BRD: Activitatea băncii nu este afectată de ancheta DIICOT. Rămânem la dispoziția autorităților

Activitatea BRD nu este afectată de ancheta DIICOT privind posibile fraude bancare, investigație în care apare și numele directorului general…
Cine sunt bancherii și oficialii din Ministerul Economiei, acuzați de fraude bancare de 22 milioane de euro
01 nov. 2012, 12:42

Cine sunt bancherii și oficialii din Ministerul Economiei, acuzați de fraude bancare de 22 milioane de euro

O sută de persoane sunt audiate, joi, de către DIICOT într-un caz de fraude bancare, estimat la suma de 22…
DIICOT: 65 de persoane cercetate pentru fraude bancare în județul Brașov
28 aug. 2012, 08:40

DIICOT: 65 de persoane cercetate pentru fraude bancare în județul Brașov

Procurorii DIICOT cercetează 65 de prsoane care au obținut în mod fraudulos credite de la uniăți bancare de pe raza…