fraude

Controale la mai multe firme din Capitală care ar fi creat un prejudiciu de 300.000 de euro
02 feb. 2013, 11:40

Controale la mai multe firme din Capitală care ar fi creat un prejudiciu de 300.000 de euro

Punctele de lucru a opt firme din București sunt controlate, sâmbătă, de polițiștii specializați în investigarea fraudelor, împreună cu reprezentanți…
PERCHEZIȚII în Capitală, la persoane care ar fi multiplicat ilegal CD-uri și DVD-uri
31 ian. 2013, 09:57

PERCHEZIȚII în Capitală, la persoane care ar fi multiplicat ilegal CD-uri și DVD-uri

Polițiștii fac joi dimineață patru percheziții în Capitală, la locuințele unor persoane suspectate că au multiplicat CD-uri și DVD-uri fără…
Zeci de percheziții în patru județe, la persoane suspectate de evaziune fiscală
30 ian. 2013, 09:13

Zeci de percheziții în patru județe, la persoane suspectate de evaziune fiscală

Douăzeci și șapte de percheziții au loc, miercuri dimineață, în județele Mureș, Cluj, Alba și Bihor, la persoane suspectate de…
Îmbrăcăminte, încălțăminte și jucării de peste 230.000 de lei, confiscate după controale în Ilfov
27 ian. 2013, 20:03

Îmbrăcăminte, încălțăminte și jucării de peste 230.000 de lei, confiscate după controale în Ilfov

Îmbrăcăminte, încălțăminte și jucării de peste 230.000 de lei au fost confiscate de polițiști în urma unor controale la depozite…
REȚEAUA BANCHERILOR. Capii grupului de fraude bancare au impus un plafon al creditelor, ca frauda să nu fie descoperită
15 dec. 2012, 16:23

REȚEAUA BANCHERILOR. Capii grupului de fraude bancare au impus un plafon al creditelor, ca frauda să nu fie descoperită

Capii grupului de fraude bancare, Vasile Creștin, Adrian Martiș și Andrei Nanu le-au impus executanților ca solicitarea inițială de creditare…
REȚEAUA BANCHERILOR. DIICOT: Doi directori de la BRD și Vasile Creștin, liderii grupului în cazul fraudelor bancare
14 dec. 2012, 21:11

REȚEAUA BANCHERILOR. DIICOT: Doi directori de la BRD și Vasile Creștin, liderii grupului în cazul fraudelor bancare

Procurorii DIICOT arată, într-un document, că Adrian Martiș, director executiv la BRD Unirea, Andrei Nanu, director comercial BRD Dorobanți, și…
REȚEAUA BANCHERILOR. Cinteză: Anchetele Parchetului sunt binevenite, dar sunt consecința sesizărilor de la bănci și BNR
14 dec. 2012, 14:40

REȚEAUA BANCHERILOR. Cinteză: Anchetele Parchetului sunt binevenite, dar sunt consecința sesizărilor de la bănci și BNR

Anchetele Parchetului sunt binevenite și vor descuraja pe cei tentați să comită astfel de fapte, a căror verificare nu intră…
Bancherii din România vor să aibă acces la baza de date a Evidenței Populației. Care este motivul oficial
21 nov. 2012, 17:23

Bancherii din România vor să aibă acces la baza de date a Evidenței Populației. Care este motivul oficial

Una dintre soluțiile pentru ca sistemul bancar din România să evite pe viitor probleme similare cu cele din cazul recent…
Alte zece persoane cercetate în arest în dosarul grupării Stan-Ruse, care a înșelat mai multe bănci
20 nov. 2012, 10:07

Alte zece persoane cercetate în arest în dosarul grupării Stan-Ruse, care a înșelat mai multe bănci

Alte zece persoane acuzate în dosarul grupării Stan-Ruse, care a înșelat mai multe bănci, vor fi cercetate în arest preventiv,…
Raportul care pune România la zid: 98% din fondurile UE absorbite de România în 2011, susceptibile de fraudă, arată un raport CE
12 nov. 2012, 15:19

Raportul care pune România la zid: 98% din fondurile UE absorbite de România în 2011, susceptibile de fraudă, arată un raport CE

Cătălin Ivan, liderul delegației de eurodeputați PSD, a declarat că 505 milioane de euro din cele 515 milioane de euro…
REȚEAUA BANCHERILOR. Instanța anunță în această seară DECIZIA privind propunerile de arestare din cazul fraudelor bancare estimate la 22 de milioane de euro
03 nov. 2012, 10:45

REȚEAUA BANCHERILOR. Instanța anunță în această seară DECIZIA privind propunerile de arestare din cazul fraudelor bancare estimate la 22 de milioane de euro

Tribunalul București va anunța sâmbătă, la ora 20.00, decizia în cazul fraudelor bancare estimate de anchetatorii DIICOT la 22 de…
REȚEAUA BANCHERILOR. Mihai Stan și Dragoș Diaconescu, DENUNȚAȚI la DIICOT de două persoane
02 nov. 2012, 17:39

REȚEAUA BANCHERILOR. Mihai Stan și Dragoș Diaconescu, DENUNȚAȚI la DIICOT de două persoane

Mihai Stan și Dragoș Diaconescu au fost denunțați de două persoane, care au arătat că gruparea vrea să ia credite…
REȚEAUA BANCHERILOR: 33 de reținuți, printre care vicepreședintele BRD. Aurel Șaramet a fost lăsat liber
02 nov. 2012, 14:06

REȚEAUA BANCHERILOR: 33 de reținuți, printre care vicepreședintele BRD. Aurel Șaramet a fost lăsat liber

Procurorii DIICOT au reținut 33 de persoane, printre care liderul grupării, Daniel Ruse, și vicepreședintele BRD, Claudiu Cercel, iar Aurel…
Șeful grupării de fraude bancare, candidat la Primăria Oltenița în 2008, apoi proprietar de fermă
01 nov. 2012, 20:36

Șeful grupării de fraude bancare, candidat la Primăria Oltenița în 2008, apoi proprietar de fermă

Liderul grupării infracționale din dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, Daniel Ruse, a candidat ca independent la…
Fraudele cu polițe CASCO provoacă asigurătorilor pierderi estimate la 100 milioane euro. Cum a încasat un bărbat de două ori contravaloarea mașinii
29 oct. 2012, 16:43

Fraudele cu polițe CASCO provoacă asigurătorilor pierderi estimate la 100 milioane euro. Cum a încasat un bărbat de două ori contravaloarea mașinii

Asigurătorii vor avea în acest an pierderi estimate la 100 milioane euro în urma solicitărilor frauduloase de daune pe segmentul…
Cât pierde industria IT din România din cauza pirateriei software
26 sept. 2012, 11:25

Cât pierde industria IT din România din cauza pirateriei software

Industria de software din România pierde anual peste 100 de milioane de dolari și 3.000 de locuri de muncă din…
Prinde orbul, scoate-i ochii: persoane fără vedere, dar cu permise auto. Cum s-a finalizat cursa de urmărire a românilor care au fraudat sistemul de asistență socială
23 sept. 2012, 12:55

Prinde orbul, scoate-i ochii: persoane fără vedere, dar cu permise auto. Cum s-a finalizat cursa de urmărire a românilor care au fraudat sistemul de asistență socială

În Covasna asistații social datornici la stat au fost salvați de ordonanța guvernului Boc care îi lăsa fără ajutoarele sociale…
FRAUDELE CU FONDURI EUROPENE sunt mai mari decât cele raportate. Viviane Reding:
21 sept. 2012, 16:52

FRAUDELE CU FONDURI EUROPENE sunt mai mari decât cele raportate. Viviane Reding: „Extinderea activităților ilicite care aduc pierderi în bugetul UE este cu adevărat șocantă”

Fraudele cu fonduri europene sunt mult mai mari decât cele 600 de milioane de euro raportate de statele membre ale…
EXCLUSIV - 14 primari, chemați la DNA în urma unui REPORTAJ GÂNDUL despre frauda la REFERENDUM. Unul dintre ei ne amenință cu judecata, altul ne transmite: Nu mă duc nici cu mascații, dacă vin după mine
14 sept. 2012, 14:22

EXCLUSIV – 14 primari, chemați la DNA în urma unui REPORTAJ GÂNDUL despre frauda la REFERENDUM. Unul dintre ei ne amenință cu judecata, altul ne transmite: Nu mă duc nici cu mascații, dacă vin după mine

14 primari USL au fost citați la DNA în Dosarul Referendumul, în urma articolului "Reportaj SUB ACOPERIRE din mijlocul armatei…
PERCHEZIȚII ÎN ȘAPTE JUDEȚE, la o grupare specializată în fraude fiscale, vizați și vameși
11 sept. 2012, 09:40

PERCHEZIȚII ÎN ȘAPTE JUDEȚE, la o grupare specializată în fraude fiscale, vizați și vameși

Un număr de 32 de percheziții au loc în județele Călărași, Constanța, Sibiu, Prahova, Vâlcea, Giurgiu și în București și…
Funcționari bancari și persoane din lumea interlopă, implicate în dosarul de fraude bancare din Brașov cu un prejudiciu de aproximativ 500.000 de euro
29 aug. 2012, 14:03

Funcționari bancari și persoane din lumea interlopă, implicate în dosarul de fraude bancare din Brașov cu un prejudiciu de aproximativ 500.000 de euro

Un cadru militar din Brașov, mai mulți funcționari bancari, dar și persoane cunoscute în lumea interlopă se află printre cei…
DOSARUL REFERENDUMUL.Trei președinți de secție din Mehedinți puși sub acuzare de Parchetul General pentru fraude electorale
28 aug. 2012, 12:13

DOSARUL REFERENDUMUL.Trei președinți de secție din Mehedinți puși sub acuzare de Parchetul General pentru fraude electorale

Procurorii Parchetului General au început urmărirea penală față de președinții secțiilor de votare din Drobeta Turnu Severin, Orșova și Gârla…
Parchetul General: Nu sunt cercetate persoanele care au votat, ci sunt investigate posibile fraude electorale
16 aug. 2012, 12:56

Parchetul General: Nu sunt cercetate persoanele care au votat, ci sunt investigate posibile fraude electorale

Parchetul General transmite într-uncomunicat public că în cadrul celor peste 500 de dosare penale deschise după refrendum nu sunt anchetați…
PERCHEZIȚII LA PLOIEȘTI. Sunt căutate persoane suspectate de fraude bancare
02 iul. 2012, 09:25

PERCHEZIȚII LA PLOIEȘTI. Sunt căutate persoane suspectate de fraude bancare

Un număr de 11 percheziții au loc, luni dimineață, în municipiul Ploiești, la locuințele unor persoane suspectate că au obținut…
Ce poți să faci când te fură angajații
25 apr. 2012, 12:17

Ce poți să faci când te fură angajații

Angajatul ideal, cel ce are mereu o soluție pentru problemele din companie și a cărui cartelă de pontaj bate toate…
Membrii unei rețele de crimă organizată implicați în fraude bancare, prinși în flagrant - VIDEO
15 feb. 2012, 13:47

Membrii unei rețele de crimă organizată implicați în fraude bancare, prinși în flagrant – VIDEO

Șapte presupuși membri ai unei rețele de crimă organizată au fost audiați, marți noaptea, după ce au fost prinși în…
Șeful observatorilor germani denunță fraude grave în alegerile prezidențiale din Georgia
15 feb. 2012, 11:44

Șeful observatorilor germani denunță fraude grave în alegerile prezidențiale din Georgia

Dieter Boden, șeful observatorilor germani din cadrul OSCE, care au monitorizat scrutinul prezidențial din Georgia, a denunțat "fraude grosiere în…