sp lare de bani

DIICOT: Bărbat, reținut pentru spălare de bani. Se folosea de firme fantomă din Hong Kong
23 ian. 2020, 14:58
•

DIICOT: Bărbat, reținut pentru spălare de bani. Se folosea de firme fantomă din Hong Kong

Un bărbat a fost reținut de procurorii DIICOT, fiind suspectat că a spălat bani, folosindu-se de o identitate falsă, și…
E GROASĂ! Ăsta nu mai SCAPĂ! Vanghelie, despre cum ÎL ȘICANAU procurorii DNA în dosarul lui Titus Corlățean
28 nov. 2018, 20:51
•

E GROASĂ! Ăsta nu mai SCAPĂ! Vanghelie, despre cum ÎL ȘICANAU procurorii DNA în dosarul lui Titus Corlățean

Marian Vanghelie dezvăluie cum era șicanat de procurori în dosarul lui Titus Corlățean: "E groasă! Ăsta nu mai scapă!". Vezi…
Cristi Borcea, control judiciar pe o CAUȚIUNE de 2 milioane de lei. Dosar de EVAZIUNE FISCALĂ și SPĂLARE DE BANI
02 nov. 2018, 23:07
•

Cristi Borcea, control judiciar pe o CAUȚIUNE de 2 milioane de lei. Dosar de EVAZIUNE FISCALĂ și SPĂLARE DE BANI

Control judiciar pe o cauțiune de 2 milioane de lei pentru Cristian Borcea. Dosar de evaziune fiscală și spălare de…
Anunțul care va zgudui lumea fotbalului. FIFA, în centrul unui scandal uriaș
03 feb. 2018, 19:48
•

Anunțul care va zgudui lumea fotbalului. FIFA, în centrul unui scandal uriaș

Detalii pe gândul
Fost manager al Spitalului Județean Constanța, condamnat definitiv la șase ani și opt luni de închisoare pentru spălare de bani și luare de mită
05 iul. 2017, 22:12
•

Fost manager al Spitalului Județean Constanța, condamnat definitiv la șase ani și opt luni de închisoare pentru spălare de bani și luare de mită

Curtea de Apel București l-a condamnat, miercuri, pe fostul manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, Dănuț Căpățână, la…
Cooperativa de Credit Casa Poporului. LISTA SENATORILOR și DEPUTAȚILOR care au acordat împrumuturi de 114 milioane euro „pe persoană fizică
01 apr. 2014, 08:13
•

Cooperativa de Credit Casa Poporului. LISTA SENATORILOR și DEPUTAȚILOR care au acordat împrumuturi de 114 milioane euro „pe persoană fizică”

EXCLUSIV
Percheziții în București, Ilfov, Cluj și Timiș, la membrii unei rețele de evaziune și spălare de bani
16 ian. 2014, 12:18
•

Percheziții în București, Ilfov, Cluj și Timiș, la membrii unei rețele de evaziune și spălare de bani

Cincisprezece percheziții au loc, joi, în București și județele Ilfov, Cluj și Timiș, la locuințele unor persoane suspectate că fac…
Suspecții audiați în cazul spălării de bani prin contul Mănăstirii
04 apr. 2013, 18:46
•

Suspecții audiați în cazul spălării de bani prin contul Mănăstirii „Sfintei Cruci” din Oradea, între care o maică stareță, cercetați în libertate

Cele 17 persoane audiate de procurorii DIICOT Mureș, între care și stareța Mănăstirii "Sfintei Cruci" din Oradea, sunt cercetate în…
Filmul privatizării
25 sept. 2012, 12:03
•

Filmul privatizării „senzaționale” a Oltchim. Cum a evoluat audiența OTV în săptămâna în care Dan Diaconescu a câștigat licitația pentru combinatul de la Vâlcea

La finalul săptămânii 17-23 septembrie Dan Diaconescu a câștigat licitația pentru Oltchim care a fost transmisă în direct. Diaconescu și-a…
Profilul economic al lui Dan Diaconescu, noul acționar majoritar al Oltchim: dator la stat, cu OTV-ul în insolvență și cercetat pentru spălare de bani și evaziune
21 sept. 2012, 22:50
•

Profilul economic al lui Dan Diaconescu, noul acționar majoritar al Oltchim: dator la stat, cu OTV-ul în insolvență și cercetat pentru spălare de bani și evaziune

Dan Diaconescu, declarat căștigător al licitației pentru Oltchim, este acționar la trei companii care au datorii de 2,3 milioane de…
Fostul șef al Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor, comdamnat la amendă penală de 6.000 lei
15 feb. 2012, 10:41
•

Fostul șef al Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor, comdamnat la amendă penală de 6.000 lei

Fostul șef al Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor, Ioan Melinescu, a fost condamnat la o amendă penală de 6.000 de…