sp larea banilor

Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost promulgată
11 iul. 2019, 15:48

Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost promulgată

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care a fost reexaminată.…
Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost adoptată
26 iun. 2019, 22:13

Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost adoptată

Camera Deputaților a adoptat, decizional, legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, reexaminată ca urmare a deciziei…
După „Panama Papers
27 mai 2017, 12:53

După „Panama Papers”, România schimbă legea. Ce noi obligații vor avea băncile și firmele

Băncile și alte instituții de credit vor raporta toate tranzacțiile de peste 10.000 de euro, în echivalent, plafonul fiind redus…
Panama Papers. Câți români „au lucrat
12 apr. 2016, 18:05

Panama Papers. Câți români „au lucrat” în off-shore

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), Neculae Plăiașu, a declarat, marți, că au fost identificare…