spalare bani

Înscrisuri și laptopuri ridicate de la firmele lui Potra. Anchetatorii verifică dacă există legături cu Bogdan Peșchir / Mai multe persoane AUDIATE
19 feb. 2025, 11:28
•

Înscrisuri și laptopuri ridicate de la firmele lui Potra. Anchetatorii verifică dacă există legături cu Bogdan Peșchir / Mai multe persoane AUDIATE

UPDATE. Anchetatorii au descins, marți dimineață, la mai multe firme ale lui Horațiu Potra, fost luptător în Legiunea Străină a…
OPERAȚIUNEA Ziua Z continuă. 120 de percheziții ale DIICOT, în acțiuni operative privind traficul de droguri și spălarea banilor
17 oct. 2024, 12:31
•

OPERAȚIUNEA Ziua Z continuă. 120 de percheziții ale DIICOT, în acțiuni operative privind traficul de droguri și spălarea banilor

Poliţişti şi procurori DIICOT desfăşoară, joi dimineaţă, nouă acţiuni operative pentru combaterea traficului de droguri, operaţiunilor cu noi substanţe psihoactive…
EXCLUSIV | Criptomonedele fraților Tate, sub sechestrul DIICOT. Gândul a obținut lista cu sumele de bani, terenurile, casele și ceasurile aflate sub măsura asigurătorie
04 feb. 2023, 08:00
•

EXCLUSIV | Criptomonedele fraților Tate, sub sechestrul DIICOT. Gândul a obținut lista cu sumele de bani, terenurile, casele și ceasurile aflate sub măsura asigurătorie

Cea mai importantă pistă urmărită de anchetatori la această oră o constituie averea fraților Tate, despre care există suspiciuni că…
VIDEO | Ofițerii DGA și IGPR fac percheziții de amploare într-un dosar penal al Parchetului European. Care sunt suspiciunile oamenilor legii
28 iun. 2022, 10:56
•

VIDEO | Ofițerii DGA și IGPR fac percheziții de amploare într-un dosar penal al Parchetului European. Care sunt suspiciunile oamenilor legii

Ofițeri de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție și Inspectoratului General al Poliției Române desfășoară percheziții domiciliare la domiciliul și…
Președintele clubului Benfica, arestat pentru fraudă fiscală și spălare de bani
08 iul. 2021, 12:48
•

Președintele clubului Benfica, arestat pentru fraudă fiscală și spălare de bani

Luis Filipe Vieira, preşedintele celui mai mare club de fotbal din Portugalia, Benfica Lisabona, a fost reţinut în cadrul unei…
Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor a fost adoptată de Senat
18 mart. 2019, 17:55
•

Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor a fost adoptată de Senat

Senatul a adoptat, luni, cu modificări, în procedură de urgență, Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Vă solicităm să sesizați Comisia de la Veneția! ONG-urile îi cer lui Iohannis să NU promulge Legea pentru combaterea SPĂLĂRII BANILOR
05 nov. 2018, 13:34
•

Vă solicităm să sesizați Comisia de la Veneția! ONG-urile îi cer lui Iohannis să NU promulge Legea pentru combaterea SPĂLĂRII BANILOR

129 de ONG-uri au semnat o scrisoare prin care îi cer lui Klaus Iohannis să nu promulge proiectul de lege…
Legea pentru combaterea SPĂLĂRII BANILOR discutată luni în plenul Camerei Deputaților
21 oct. 2018, 23:07
•

Legea pentru combaterea SPĂLĂRII BANILOR discutată luni în plenul Camerei Deputaților

Legea pentru combaterea SPĂLĂRII BANILOR discutată luni în plenul Camerei Deputaților
Guvernul a aprobat legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Sumele peste 2.000 de euro, justificate sau confiscate
02 iun. 2018, 18:24
•

Guvernul a aprobat legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Sumele peste 2.000 de euro, justificate sau confiscate

Guvernul a aprobat legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Sumele peste 2.000 de euro, justificate sau…