spalare de bani

Washington Post: Familia Trump, INTERESATĂ de AFACERI cu bursa de crypto Binance, al cărei fondator, închis pentru spălare de bani, vrea o GRAȚIERE
13 mart. 2025, 17:33
•

Washington Post: Familia Trump, INTERESATĂ de AFACERI cu bursa de crypto Binance, al cărei fondator, închis pentru spălare de bani, vrea o GRAȚIERE

Reprezentanții familiei președintelui Donald Trump ar fi purtat discuții pentru a prelua o participație în divizia americană a firmei de…
Cavalerul de onoare al Elenei Băsescu, „bonă” pentru Omar HAYSSAM, la închisoare. Pafa a vegheat zi și noapte la căpătâiul teroristului sirian
08 mart. 2025, 07:00
•

Cavalerul de onoare al Elenei Băsescu, „bonă” pentru Omar HAYSSAM, la închisoare. Pafa a vegheat zi și noapte la căpătâiul teroristului sirian

Unul dintre cavalerii de onoare ai Elenei Băsescu la nunta cu Bogdan Ionescu, zis Syda, a ajuns să aibă grijă…
DOSARUL NORDIS la faza contestațiilor. Apelurile făcute de Laura Vicol și Vladimir Ciorbă se judecă la Curtea Supremă
11 feb. 2025, 15:09
•

DOSARUL NORDIS la faza contestațiilor. Apelurile făcute de Laura Vicol și Vladimir Ciorbă se judecă la Curtea Supremă

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) judecă, joi, 13 februarie, apelurile în cazul inculpaţilor din Dosarul Nordis, între care…
O femeie din UK a „spălat” 10 milioane £ pentru Andrew Tate. Banii, folosiți în ROMÂNIA pentru case și bolizi de lux
19 ian. 2025, 13:00
•

O femeie din UK a „spălat” 10 milioane £ pentru Andrew Tate. Banii, folosiți în ROMÂNIA pentru case și bolizi de lux

O femeie din UK a „spălat” 10 milioane de lire sterline pentru Andrew Tate, iar banii au fost folosiți în…
Fost comisar european, ANCHETAT pentru presupusă spălare de bani
06 dec. 2024, 10:43
•

Fost comisar european, ANCHETAT pentru presupusă spălare de bani

Fostul comisar european pentru Justiție Didier Reynders este anchetat de autoritățile belgiene pentru presupusă spălare de bani, a declarat purtătorul…
Frații Tate se plângeau că VICTIMELE lor le aduceau sume mici de bani:
23 aug. 2024, 16:20
•

Frații Tate se plângeau că VICTIMELE lor le aduceau sume mici de bani:”Dacă ar trebui să trăim din banii ăștia ne-am sinucide”

Andrew și Tristan Tate, acuzați de splălare de bani, trafic de persoane, act sexual cu un minor, spuneau că victimele…
Marian VANGHELIE din nou la DNA: Eu nu fac niciodată declarații! Eu doar vin, constat......
12 aug. 2024, 14:17
•

Marian VANGHELIE din nou la DNA: Eu nu fac niciodată declarații! Eu doar vin, constat……

Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, n-a terminat cu drumurile la DNA. Luni a fost chemat din nou pentru…
Liderul grupării interlope din SUA, fiul autorului „jafului secolului”, adus în țară. Cum a dispărut de pe cardurile americanilor un milion de dolari
07 iul. 2024, 16:23
•

Liderul grupării interlope din SUA, fiul autorului „jafului secolului”, adus în țară. Cum a dispărut de pe cardurile americanilor un milion de dolari

Alexandru Daniel Stoica, liderul interlop aflat pe lista Most Wanted până la finalul lunii aprilie, când a fost prins în…
Cum au ajuns procurorii DNA din dosarul foștilor șefi SRI pe urmele fugarului Alexander Adamescu și milionarului condamnat Mihai Tufan
25 mai 2024, 19:21
•

Cum au ajuns procurorii DNA din dosarul foștilor șefi SRI pe urmele fugarului Alexander Adamescu și milionarului condamnat Mihai Tufan

Denunțul omului de afaceri Cătălin Hideg în cazul foștilor șefi din SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbravă a pus anchetatorii…
EXCLUSIV | Doi sirieni bănuiți că finanțau terorismul cu bani furați din România sunt căutați de 20 de ani. Banii ajungeau în banca lui bin Laden
24 oct. 2023, 07:00
•

EXCLUSIV | Doi sirieni bănuiți că finanțau terorismul cu bani furați din România sunt căutați de 20 de ani. Banii ajungeau în banca lui bin Laden

Doi sirieni – care ar fi avut legături cu grupările teroriste din Orientul Mijlociu sunt căutați, de 20 de ani…
Omul de afaceri Gruia Stoica a SCĂPAT de acuzații. Fapta s-a prescris
29 sept. 2023, 16:15
•

Omul de afaceri Gruia Stoica a SCĂPAT de acuzații. Fapta s-a prescris

Procesul în care omul de afaceri Gruia Stoica a fost judecat pentru spălare de bani şi constituirea unui grup infracţional…
Doi oameni de afaceri letoni, în fața instanței pentru că ar fi tocmit un asasin ca să-l ucidă pe un avocat care descoperise dovezi de spălare de bani
20 mai 2023, 08:36
•

Doi oameni de afaceri letoni, în fața instanței pentru că ar fi tocmit un asasin ca să-l ucidă pe un avocat care descoperise dovezi de spălare de bani

Doi oameni de afaceri letoni urmează să ajungă în fața instanței pentru că ar fi tocmit un asasin ca să-l…
Interlopul Adrian Corduneanu, trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru ÎNȘELĂCIUNI imobiliare cu prejudiciu de 2,2 milioane euro
05 mai 2023, 17:12
•

Interlopul Adrian Corduneanu, trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru ÎNȘELĂCIUNI imobiliare cu prejudiciu de 2,2 milioane euro

Interlopul Adrian Corduneanu a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT – Iaşi, alături de soţia sa, doi notari şi…
Instanța supremă îi restituie cauțiunea de 75.000 € martorului DNA din dosarul fostului primar Daniel Tudorache
22 mart. 2023, 18:17
•

Instanța supremă îi restituie cauțiunea de 75.000 € martorului DNA din dosarul fostului primar Daniel Tudorache

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis să revoce măsura preventivă a controlului judiciar, dar și restituirea cauțiunii…
Eduard și Floarea Ghiocel, cuplul de români care a reușit să bage SPAIMA în americani / Metoda prin care au strâns 1,4 milioane de dolari în decurs de doi ani
15 mart. 2023, 16:38
•

Eduard și Floarea Ghiocel, cuplul de români care a reușit să bage SPAIMA în americani / Metoda prin care au strâns 1,4 milioane de dolari în decurs de doi ani

Cuplul de români Eduard Ghiocel și Floarea Ghiocel au fost arestați în America, sub suspiciunea de spălare a 1,4 milioane…
Viceprimar PNL, ridicat de INTERPOL: Cum ar fi fraudat sute de victime cu peste un milion de dolari
09 feb. 2023, 20:10
•

Viceprimar PNL, ridicat de INTERPOL: Cum ar fi fraudat sute de victime cu peste un milion de dolari

Viceprimarul comunei Vărădia din județul Caraș Severin, Dorin Racu, a fost ridicat de INTERPOL în cursul zilei de vineri, 3…
DIICOT extinde ancheta în cazul fraților Tate. Procurorii fac cercetări in rem pentru spălare de bani
27 ian. 2023, 14:42
•

DIICOT extinde ancheta în cazul fraților Tate. Procurorii fac cercetări in rem pentru spălare de bani

Ancheta în cazul fraților milionari Andrew și Tristan Tate a fost extinsă. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate…
EXCLUSIV | Nepotul vitreg al lui Ion Iliescu, trimis în judecată pentru fapte de corupție chiar înainte de Crăciun. DNA: ”Știa că banii ar fi provenit din săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală”
18 ian. 2023, 07:00
•

EXCLUSIV | Nepotul vitreg al lui Ion Iliescu, trimis în judecată pentru fapte de corupție chiar înainte de Crăciun. DNA: ”Știa că banii ar fi provenit din săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală”

Andrei Iliescu, nepotul vitreg al fostului președinte Ion Iliescu, a fost trimis în judecată într-un dosar de corupție în care…
8 ȘTIRI DE LA ORA 8 | Sechestru pe conturile firmelor-partenere ale Neversea! Avocați, un fost ofițer DNA și apropiați ai unei vedete TV, acuzați de spălare de bani
06 mai 2022, 08:00
•

8 ȘTIRI DE LA ORA 8 | Sechestru pe conturile firmelor-partenere ale Neversea! Avocați, un fost ofițer DNA și apropiați ai unei vedete TV, acuzați de spălare de bani

Sub paravanul unei familii decente de oameni întreprinzători și onești, procurorii DIICOT au descoperit o afacere judiciară grosolană care s-a…
EXCLUSIV | DIICOT a sechestrat conturile firmelor fost furnizoare ale Neversea! Fostul colaborator, fratele și mama acestuia, reținuți! Legăturile cu Dalida din Las Fierbinți
05 mai 2022, 23:42
•

EXCLUSIV | DIICOT a sechestrat conturile firmelor fost furnizoare ale Neversea! Fostul colaborator, fratele și mama acestuia, reținuți! Legăturile cu Dalida din Las Fierbinți

Sub paravanul unei familii decente de oameni întreprinzători și onești, procurorii DIICOT au descoperit o afacere judiciară grosolană care s-a…
Daniel Tudorache, trimis în judecată pentru bani pe care i-ar fi luat când era primar. Fostul edil este sub control judiciar, pe cauțiune de un milion de euro
02 mart. 2022, 15:17
•

Daniel Tudorache, trimis în judecată pentru bani pe care i-ar fi luat când era primar. Fostul edil este sub control judiciar, pe cauțiune de un milion de euro

Fostul primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache a fost trimis în judecată de procurorii DNA în ”dosarul diamantelor”, fiind acuzat…
Maia Sandu: Infractorii extrag bogăție și active din țări cu instituții slabe. Au folosit R. Moldova ca țară de tranzit pentru a spăla bani prin instituții înainte de a-i depune în străinătate
23 sept. 2021, 12:21
•

Maia Sandu: Infractorii extrag bogăție și active din țări cu instituții slabe. Au folosit R. Moldova ca țară de tranzit pentru a spăla bani prin instituții înainte de a-i depune în străinătate

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, în discursul său de miercuri de la Adunarea ONU, că Republica Moldovaa fost…
UPDATE| 380 de persoane audiate după perchezițiile DIICOT. Cum opera gruparea infracțională care a prejudiciat România și Spania cu peste 7 milioane de euro
21 iul. 2021, 16:15
•

UPDATE| 380 de persoane audiate după perchezițiile DIICOT. Cum opera gruparea infracțională care a prejudiciat România și Spania cu peste 7 milioane de euro

Percheziții de amploare desfășurate de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), miercuri dimineață, în…
Poliția britanică confiscă criptomonede în valoare de 180 de milioane de lire sterline
13 iul. 2021, 16:32
•

Poliția britanică confiscă criptomonede în valoare de 180 de milioane de lire sterline

Departamentul de Poliție Metropolitană din Londra a confiscat criptomonede în valoare de 180 de milioane de lire sterline, ca parte…
A murit Constantin Mărgărit, fostul partener de afaceri al lui Marian Iancu
29 mai 2021, 08:00
•

A murit Constantin Mărgărit, fostul partener de afaceri al lui Marian Iancu

Constantin Mărgărit, fost asociat cu Marian Iancu în mai multe afaceri, care a executat o pedeapsă în dosarul RAFO, a…
Fostul edil din Jilava a fost achitat. Fusese condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare, pentru o șpagă de un milion de euro
25 mai 2021, 22:17
•

Fostul edil din Jilava a fost achitat. Fusese condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare, pentru o șpagă de un milion de euro

Fostul primar al comunei Jilava, Adrian Mladin, condamnat de Tribunalul București la 8 ani de închisoare pentru fapte de corupție,…
Avocatul lui Marian Vanghelie, despre condamnarea la 11 ani și 8 luni a fostului primar: ”Sentința este profund nedreaptă. Va face dezvăluiri despre jocuri de interese”
13 mai 2021, 13:52
•

Avocatul lui Marian Vanghelie, despre condamnarea la 11 ani și 8 luni a fostului primar: ”Sentința este profund nedreaptă. Va face dezvăluiri despre jocuri de interese”

Cezar Bivolaru, avocatul lui Marian Vanghelie, a declarat pentru Gândul, după condamnarea fostului primar la 11 ani și 8 luni…
Dorin Cocoș, trimis în judecată de DNA într-un alt dosar Microsoft, pentru că a încercat să ascundă mita primită în schimbul intervențiilor la membri ai Guvernului Boc 2
05 mai 2021, 17:03
•

Dorin Cocoș, trimis în judecată de DNA într-un alt dosar Microsoft, pentru că a încercat să ascundă mita primită în schimbul intervențiilor la membri ai Guvernului Boc 2

Omul de afaceri Dorin Cocoș a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de combatere…
Verificări doar „pe hârtie” în instituții publice! 218 percheziții în Capitală și în 28 de județe, pentru înșelăciune și evaziune fiscală
15 apr. 2021, 08:52
•

Verificări doar „pe hârtie” în instituții publice! 218 percheziții în Capitală și în 28 de județe, pentru înșelăciune și evaziune fiscală

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș, efectuează, joi dimineața, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice, efectuează…
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu prejudiciu de 4,2 milioane lei. Sunt vizate firme care prestau servicii de curățenie în spitale
14 apr. 2021, 08:12
•

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu prejudiciu de 4,2 milioane lei. Sunt vizate firme care prestau servicii de curățenie în spitale

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, efectuează,…
EXCLUSIV. Rețeaua temutului ”Rechinul” era o ”fabrică” de bani: numai o singură echipă producea până la 100.000 $ săptămânal! Românul deține o avere colosală: cartiere rezidențiale și conturi faraonice rezultate din clonări de carduri și trafic de imigranți
11 mart. 2021, 21:30
•

EXCLUSIV. Rețeaua temutului ”Rechinul” era o ”fabrică” de bani: numai o singură echipă producea până la 100.000 $ săptămânal! Românul deține o avere colosală: cartiere rezidențiale și conturi faraonice rezultate din clonări de carduri și trafic de imigranți

Aflat în Mexic, românul Florian Tudor (poreclit ”Rechinul”), cel care a pus pe jar serviciile de informații din America, transmite…
„Regele Cazinourilor” a murit la 87 de ani! Cum a devenit miliardar băiatul sărman care vindea ziare în intersecție
13 ian. 2021, 10:41
•

„Regele Cazinourilor” a murit la 87 de ani! Cum a devenit miliardar băiatul sărman care vindea ziare în intersecție

Sheldon Adelson, fondatorul companiei de cazinouri Las Vegas Sands, a murit la 87 de ani. Acesta era cunoscut drept un…
DNA a clasat dosarul „Fațada”, în care Lia Olguța Vasilescu era urmărită penal pentru fapte de corupție
29 dec. 2020, 09:38
•

DNA a clasat dosarul „Fațada”, în care Lia Olguța Vasilescu era urmărită penal pentru fapte de corupție

DNA a dispus clasarea dosarului „Fațada”, în care edilul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, era urmărită penal, pentru că le-ar fi…