spalare de bani

ANAF: Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare va fi operațional din 11 ianuarie. Mediul de afaceri a cerut amânarea
24 dec. 2020, 14:37

ANAF: Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare va fi operațional din 11 ianuarie. Mediul de afaceri a cerut amânarea

Combaterea spălării de bani și a finanțării acțiunilor teroriste sunt printre motivele invocate în crearea noului registru central electronic pentru…
Dezvăluirile GÂNDUL.RO se confirmă! Denunțătorul din dosarul lui Daniel Tudorache, ”cablat” de procurorii DNA + ”Afirmațiile sale nu au niciun fundament” (EXCLUSIV)
26 nov. 2020, 18:30

Dezvăluirile GÂNDUL.RO se confirmă! Denunțătorul din dosarul lui Daniel Tudorache, ”cablat” de procurorii DNA + ”Afirmațiile sale nu au niciun fundament” (EXCLUSIV)

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a deschis o anchetă care îl vizează pe fostul primar al Sectorului 1 al Capitalei, Daniel…
Ambasadorul UE anunță un eșec al Republicii Moldova: ”Este unul foarte mare din punct de vedere al angajamentelor privind justiția în fața partenerilor internaționali”
30 oct. 2020, 00:12

Ambasadorul UE anunță un eșec al Republicii Moldova: ”Este unul foarte mare din punct de vedere al angajamentelor privind justiția în fața partenerilor internaționali”

Șefului Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Michalko, a făcut declarații despre angajamentele Republicii Moldova  de a reforma justiția…
Medic trimis în judecată pentru 185 infracțiuni de luare de mită, condamnat cu suspendare
25 oct. 2020, 18:25

Medic trimis în judecată pentru 185 infracțiuni de luare de mită, condamnat cu suspendare

Un medic din Prahova care a fost trimis în judecată pentru 185 de infracțiuni de luare de mită și trei…
O femeie a fost arestată după ce a încercat să zboare spre Dubai cu milioane de lire sterline în cinci valize
12 oct. 2020, 17:07

O femeie a fost arestată după ce a încercat să zboare spre Dubai cu milioane de lire sterline în cinci valize

O femeie britanică în vârstă de 30 de ani, care a fost găsită transportând aproximativ 2 milioane de lire sterline,…
Evaziune fiscală și spălare de bani! Poliția Capitalei efectuează 28 de percheziții la administratorii unor firme de construcţii
29 sept. 2020, 19:24

Evaziune fiscală și spălare de bani! Poliția Capitalei efectuează 28 de percheziții la administratorii unor firme de construcţii

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București informează marți, 29 septembrie, că peste 100 de  polițiști  ai DGPMB, sub supravegherea…
Anchetă internațională. Una dintre cele mai mari instituții bancare din lume a realizat tranzacții suspecte în valoare de 2 trilioane de dolari, sfidând ordinele de spălare a banilor
21 sept. 2020, 16:00

Anchetă internațională. Una dintre cele mai mari instituții bancare din lume a realizat tranzacții suspecte în valoare de 2 trilioane de dolari, sfidând ordinele de spălare a banilor

O anchetă internațională de jurnalism publicată duminică, a denunțat  sume masive de bani circuland de ani de zile prin unele…
Cele mai mari bănci din lume, acuzate că au spălat sume astronomice de bani, „în ciuda avertismentelor propriilor angajați ai instituțiilor financiare”
21 sept. 2020, 07:49

Cele mai mari bănci din lume, acuzate că au spălat sume astronomice de bani, „în ciuda avertismentelor propriilor angajați ai instituțiilor financiare”

Sume uriașe de bani negri au trecut ani de zile prin cele mai mari instituţii bancare din lume, dezvăluie o…
Boldea, condamnat definitiv, dar cu pedeapsă redusă, pentru spălare de bani. A fost achitat pentru șantaj și fals în declarații
24 iul. 2020, 11:13

Boldea, condamnat definitiv, dar cu pedeapsă redusă, pentru spălare de bani. A fost achitat pentru șantaj și fals în declarații

Fostul deputat Mihail Boldea a fost condamnat definitiv, joi, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la 3 ani închisoare…
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis ca România să plătească o sumă de 3 milioane euro pentru neimplementarea la timp a directivei UE privind spălarea banilor
17 iul. 2020, 09:11

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis ca România să plătească o sumă de 3 milioane euro pentru neimplementarea la timp a directivei UE privind spălarea banilor

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis ca România să plătească o sumă forfetară de 3 milioane EUR pentru…
ACȚIUNI. Percheziții în trei județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la peste 1 milion de lei!
01 iul. 2020, 12:24

ACȚIUNI. Percheziții în trei județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la peste 1 milion de lei!

În cursul dimineții de miercuri, 1 iulie, au fost puse în aplicare 10 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi…
SUA. 15 români, arestați pentru fraudă, spălare de bani şi furt de identitate
16 iun. 2020, 21:19

SUA. 15 români, arestați pentru fraudă, spălare de bani şi furt de identitate

15 români, membri ai unei grupări infracționale, arestați după ce au fost găsiţi vinovaţi de fraudă, spălare de bani şi…
ANCHETĂ. Cazinoul Marina Bay Sands din Singapore, deținut de miliardarul american Sheldon Adelson, se confruntă cu acuzații de spălare de bani
05 iun. 2020, 09:34

ANCHETĂ. Cazinoul Marina Bay Sands din Singapore, deținut de miliardarul american Sheldon Adelson, se confruntă cu acuzații de spălare de bani

Cazinoul din Singapore al miliardarului Sheldon Adelson, Las Vegas Sands, a fost examinat de Departamentul de Justiție al SUA cu…
RELUAT. Elena Udrea și Ioana Băsescu, din nou în instanță în dosarul finanțării campaniei prezidențiale din 2009. Ce se întâmplă marți
19 mai 2020, 09:37

RELUAT. Elena Udrea și Ioana Băsescu, din nou în instanță în dosarul finanțării campaniei prezidențiale din 2009. Ce se întâmplă marți

Curtea de Apel București reia marți, 19 mai, judecata în dosarul de mare corupție în care sunt judecate Ioana Băsescu,…
Sistemele juridice şi financiare din Insulele Cayman, Statele Unite şi Elveţia ajută pe cei mai bogaţi oameni de pe glob să ascundă şi să spele bani/ Insulele Cayman fac parte din ceea ce numeşte„pânza de paianjen” a sateliţilor Marii Britanii
19 feb. 2020, 15:49

Sistemele juridice şi financiare din Insulele Cayman, Statele Unite şi Elveţia ajută pe cei mai bogaţi oameni de pe glob să ascundă şi să spele bani/ Insulele Cayman fac parte din ceea ce numeşte„pânza de paianjen” a sateliţilor Marii Britanii

Insulele Cayman, Statele Unite şi Elveţia sunt statele care îi ajută în cel mai înalt grad pe cei mai bogaţi…
Dosarul Microsoft | Gabriel Sandu, trimis în judecată de DNA pentru spălare de bani
28 nov. 2019, 16:23

Dosarul Microsoft | Gabriel Sandu, trimis în judecată de DNA pentru spălare de bani

DNA l-a trimis în judecată pe fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu pentru spălare de bani, în alt dosar Microsoft,…
Sebastian Vlădescu, fost ministru al Finanțelor, Cristi Boureanu, fost parlamentar, și cumnatul lui Mircea Geoană, trimiși în judecată de către DNA pentru trafic de influență și luare de mită
15 nov. 2019, 14:02

Sebastian Vlădescu, fost ministru al Finanțelor, Cristi Boureanu, fost parlamentar, și cumnatul lui Mircea Geoană, trimiși în judecată de către DNA pentru trafic de influență și luare de mită

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în…
Politicianul moldovean PLAHOTNIUC, membru al unei grupări INFRACȚIONALE? Acuzații aduse de RUSIA, cu 2 zile înainte de ALEGERI
22 feb. 2019, 13:38

Politicianul moldovean PLAHOTNIUC, membru al unei grupări INFRACȚIONALE? Acuzații aduse de RUSIA, cu 2 zile înainte de ALEGERI

Cele mai importante știri ale după-amiezii
FURT tehnologic, FRAUDĂ bancară și SPĂLARE DE BANI. SUA a făcut publice acuzațiile aduse companiei HUAWEI
29 ian. 2019, 09:08

FURT tehnologic, FRAUDĂ bancară și SPĂLARE DE BANI. SUA a făcut publice acuzațiile aduse companiei HUAWEI

Departamentul de Justiție acuză compania Huawei că a furat informații secrete de la compania americană T-Mobile și că a încercat…
FONDATORUL unei firme de tranzacții cu BITCOIN din Cluj a fost REȚINUT. SUA cere EXTRĂDAREA
13 dec. 2018, 13:10

FONDATORUL unei firme de tranzacții cu BITCOIN din Cluj a fost REȚINUT. SUA cere EXTRĂDAREA

Vlad Nistor, fondator si director CoinFlux din Cluj Napoca, retinut pentru înșelăciune, fraude informatice și spălare de bani. Vezi de…
Fratele lui MOROȘANU, eliberat după ce a fost reținut de DIICOT Iași, pentru trafic ilegal de AUR. Prejudiciu de 18 milioane de lei
25 oct. 2018, 10:50

Fratele lui MOROȘANU, eliberat după ce a fost reținut de DIICOT Iași, pentru trafic ilegal de AUR. Prejudiciu de 18 milioane de lei

Magistrații din Iași au respins cererea procurorilor de a-l aresta preventiv pe Claudiu Moroșan, fratele luptătorului Cătălin Moroșanu, acesta fiind…
SPĂLARE DE BANI la VATICAN. Cel mai vechi COR din lume, investigat pentru infracțiuni financiare
13 sept. 2018, 10:04

SPĂLARE DE BANI la VATICAN. Cel mai vechi COR din lume, investigat pentru infracțiuni financiare

Vaticanul a început o investigație în cadrul Corului Capelei Sixtine, în urma unor acuzații aduse mai multor membri ai corului…
Fostul deputat de Galați, Mihail Boldea, acuzat de SPĂLARE de bani și înșelăciune, condamnat la ȘAPTE ani de închisoare
31 iul. 2018, 13:40

Fostul deputat de Galați, Mihail Boldea, acuzat de SPĂLARE de bani și înșelăciune, condamnat la ȘAPTE ani de închisoare

Mihail Boldea, fost deputat de Galați, acuzat de spălare de bani și înșelăciune, a fost condamnat la șapte ani de…
LEGILE JUSTIȚIEI. CONFISCAREA AVERILOR nu se mai APLICĂ pentru SPĂLAREA DE BANI
28 iun. 2018, 17:44

LEGILE JUSTIȚIEI. CONFISCAREA AVERILOR nu se mai APLICĂ pentru SPĂLAREA DE BANI

LEGILE JUSTIȚIEI. CONFISCAREA AVERILOR nu se mai APLICĂ pentru SPĂLAREA DE BANI
Nelu Iordache, trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani
25 iun. 2018, 12:55

Nelu Iordache, trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Nelu Iordache, trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani
Fost vicepreședinte al Camerei Deputaților, achitat de instanța supremă pentru spălare de bani
25 iun. 2018, 11:18

Fost vicepreședinte al Camerei Deputaților, achitat de instanța supremă pentru spălare de bani

Fost vicepreședinte al Camerei Deputaților, achitat de instanța supremă pentru spălare de bani
C.E. atenționează România pe legislația de spălare a banilor
07 iun. 2018, 16:42

C.E. atenționează România pe legislația de spălare a banilor

Comisia Europeană atenționează din nou România pe legislația care vizează spălarea banilor
Liviu Cazan, viceprimarul din Urziceni, a fost reținut pentru tranzacții ilegale cu material lemnos
05 iun. 2018, 11:17

Liviu Cazan, viceprimarul din Urziceni, a fost reținut pentru tranzacții ilegale cu material lemnos

Liviu Cazan, viceprimarul din Urziceni, a fost reținut pentru tranzacții ilegale cu material lemnos
Lovitură pentru DIICOT: Fostul deputat Mihail Boldea, acuzat de spălare de bani, achitat la Curtea de Apel Iași
25 apr. 2018, 21:07

Lovitură pentru DIICOT: Fostul deputat Mihail Boldea, acuzat de spălare de bani, achitat la Curtea de Apel Iași

Mai multe pe gandul.info
Dragnea, ironii în rafală după dezvăluirile legate de presupusa lui anchetare în Brazilia pentru spălare de bani: „Ce vă pot spune, vă mărturisesc și îmi asum, e că m-au prins când vindeam portocale pe plajă
09 mart. 2018, 12:47

Dragnea, ironii în rafală după dezvăluirile legate de presupusa lui anchetare în Brazilia pentru spălare de bani: „Ce vă pot spune, vă mărturisesc și îmi asum, e că m-au prins când vindeam portocale pe plajă”

Detalii pe Gândul.
Ce surpriză au avut polițiștii din Suedia, după ce au percheziționat un cerșetor agresiv, care cerea bani pentru un „bilet spre casă
15 feb. 2018, 16:08

Ce surpriză au avut polițiștii din Suedia, după ce au percheziționat un cerșetor agresiv, care cerea bani pentru un „bilet spre casă”

Detalii pe gândul
Cine sunt miniștrii cu probleme din Cabinetul Dăncilă. Lista celor care au intrat în vizorul DNA
27 ian. 2018, 08:38

Cine sunt miniștrii cu probleme din Cabinetul Dăncilă. Lista celor care au intrat în vizorul DNA

Detalii pe Gândul.
Parlamentar rus miliardar, arestat în Franța pentru fraudă și spălare de bani. Anunțul făcut de ambasadă
21 nov. 2017, 20:28

Parlamentar rus miliardar, arestat în Franța pentru fraudă și spălare de bani. Anunțul făcut de ambasadă

Mai multe pe gandul.info