spalare de bani

Percheziții în București și în trei județe, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 2,2 mil. lei
22 mai 2017, 09:03

Percheziții în București și în trei județe, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de 2,2 mil. lei

Polițiștii fac, luni dimineață, 12 percheziții în municipiul București și în trei județe la persoane bănuite că ar fi cauzat…
Un fost deputat moldovean, 18 ani de închisoare. Ce legături are cu o „afacere
25 apr. 2017, 01:07

Un fost deputat moldovean, 18 ani de închisoare. Ce legături are cu o „afacere” de 20 de miliarde de dolari

Un fost deputat moldovean, 18 ani de închisoare. Ce legături are cu o „afacere" de 20 de miliarde de dolari
Dosarul Olguței Vasilescu, retrimis la DNA
07 oct. 2016, 12:03

Dosarul Olguței Vasilescu, retrimis la DNA

Magistrații Tribunalului București au decis vineri să retrimită la Direcția Națională Anticorupție dosarul în care Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei,…
BCR ar putea fi verificată pentru spălare de bani
13 iun. 2016, 12:40

BCR ar putea fi verificată pentru spălare de bani

Curtea de Apel București a sesizat DIICOT în privința efectuării unor verificări privind potențialele infracțiuni de spălare a banilor comise…
Deputatul Cristian Rizea a fost trimis în judecată de DNA
22 mart. 2016, 17:31

Deputatul Cristian Rizea a fost trimis în judecată de DNA

Procurorii DNA au trimis Înaltei Curți de Casație și Justiție dosarul în care deputatul Cristian Rizea este cercetat sub control…
Omul de afaceri Florian Walter, dus la Tribunalul Prahova
06 mart. 2016, 10:36

Omul de afaceri Florian Walter, dus la Tribunalul Prahova

Omul de afaceri Florian Walter, acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani, a fost adus la Tribunalul Prahova, pentru…
Omul de afaceri Ilie Carabulea și fiul său, puși în libertate pentru că le-a expirat mandatul de arestare
04 mart. 2016, 08:42

Omul de afaceri Ilie Carabulea și fiul său, puși în libertate pentru că le-a expirat mandatul de arestare

Omul de afaceri Ilie Carabulea și fiul său, Oprea Carabulea, reținuți, alături de alte cinci persoane, într-un dosar de delapidare…
Omul de afaceri suspectat că i-ar fi dat 300.000 de euro lui Cristian Rizea, arestat preventiv
02 mart. 2016, 19:50

Omul de afaceri suspectat că i-ar fi dat 300.000 de euro lui Cristian Rizea, arestat preventiv

Omul de afaceri suspectat că i-ar fi dat 300.000 de euro lui Cristian Rizea, arestat preventiv
Mădălin Voicu, plasat sub control judiciar în schimbul unei cauțiuni de 500.000 de lei
18 feb. 2016, 12:30

Mădălin Voicu, plasat sub control judiciar în schimbul unei cauțiuni de 500.000 de lei

Mădălin Voicu a fost plasat sub control judiciar în schimbul unei cauțiuni de 500.000 de lei.
Gruia Stoica, trimis în judecată pentru evaziune și spălare de bani
09 dec. 2015, 17:12

Gruia Stoica, trimis în judecată pentru evaziune și spălare de bani

Omul de afaceri Gruia Stoica, proprietarul Grup Feroviar Român, fratele și tatăl său au fost trimiși în judecată de DIICOT…
Sorin Oprescu se poate interna la Institutul
25 nov. 2015, 18:57

Sorin Oprescu se poate interna la Institutul „Marius Nasta” pentru o operație la plămâni

Sorin Oprescu, judecat în arest la domiciliu pentru luare de mită, spălare de bani și abuz în serviciu, își va…
SECHESTRU pe casa lui Oprescu și a concubinei sale. Procurorii extind ancheta pentru spălare de bani și constituire de grup organizat
26 oct. 2015, 15:36

SECHESTRU pe casa lui Oprescu și a concubinei sale. Procurorii extind ancheta pentru spălare de bani și constituire de grup organizat

Procurorii DNA au extins urmărirea penală în cazul primarului suspendat al Capitalei, Sorin Oprescu, pentru spălare de bani și constituire…
Șase persoane sunt suspectate că au produs un prejudiciu de nouă milioane de lei. Se efectuează percheziții în mai multe județe
16 sept. 2015, 10:10

Șase persoane sunt suspectate că au produs un prejudiciu de nouă milioane de lei. Se efectuează percheziții în mai multe județe

Șase persoane suspectate de evaziune și spălare de bani, prin care ar fi produs un prejudiciu de peste nouă milioane…
Sebastian Ghiță, trimis în judecată pentru dare de mită și spălare de bani, în dosarul casei pentru primarul Ploieștiului
29 iul. 2015, 15:10

Sebastian Ghiță, trimis în judecată pentru dare de mită și spălare de bani, în dosarul casei pentru primarul Ploieștiului

Deputatul Sebastian Ghiță a fost trimis în judecată miercuri, alături de fostul primar al Ploieștiului Iulian Bădescu, în dosarul privind…
LukOil a contestat în instanță măsurile judiciare și consideră acuzațiile de spălare de bani și evaziune fiscală drept
14 iul. 2015, 14:33

LukOil a contestat în instanță măsurile judiciare și consideră acuzațiile de spălare de bani și evaziune fiscală drept „absolut nefondate”

Compania LukOil a contestat în justiție, marți, măsurile asiguratorii dispuse de autoritățile române, reiterând că acuzațiile de spălare de bani…
DNA: Ponta este suspectat de fals în înscrisuri, spălare de bani și complicitate la evaziune
05 iun. 2015, 13:37

DNA: Ponta este suspectat de fals în înscrisuri, spălare de bani și complicitate la evaziune

Premierul Victor Ponta este urmărit penal pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată…
Percheziții în județul Dolj, la persoane suspectate de spălare de bani și evaziune fiscală
27 mai 2015, 12:04

Percheziții în județul Dolj, la persoane suspectate de spălare de bani și evaziune fiscală

Polițiștii au făcut, miercuri, 28 de percheziții în municipiul Craiova și în mai multe comune din județul Dolj, 12 persoane…
Percheziții la firme și persoane suspectate de spălare de bani și evaziune fiscală. La cât se ridică prejudiciul
20 mai 2015, 09:40

Percheziții la firme și persoane suspectate de spălare de bani și evaziune fiscală. La cât se ridică prejudiciul

Polițiștii fac, miercuri, 34 de percheziții în București și trei județe, la firme și la persoane suspectate de spălare de…
Rodrigo Rato, fost director al FMI, a fost arestat pentru spălare de bani
17 apr. 2015, 17:14

Rodrigo Rato, fost director al FMI, a fost arestat pentru spălare de bani

Fostul director al FMI, spaniolul Rodrigo Rato, a fost arestat joi în cadrul unei anchete pentru spălare de bani, relatează…
Procurorii văd un nou film cu clanul Becali. La cinema Aurora
16 apr. 2015, 08:57

Procurorii văd un nou film cu clanul Becali. La cinema Aurora

Un nepot și fin al lui George Becali este suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani, după ce ar…
Percheziții la persoane bănuite de evaziune și spălare de bani la Constanța. La cât se situează prejudiciul
15 apr. 2015, 09:24

Percheziții la persoane bănuite de evaziune și spălare de bani la Constanța. La cât se situează prejudiciul

Polițiștii din Constanța fac, miercuri dimineață, mai multe percheziții în județ, la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și…
Parchetul General: Adrian Sârbu, urmărit penal pentru instigare la evaziune fiscală și spălare de bani
03 feb. 2015, 23:41

Parchetul General: Adrian Sârbu, urmărit penal pentru instigare la evaziune fiscală și spălare de bani

Adrian Sârbu, acționarul majoritar al Mediafax Group, este urmărit penal pentru instigare la evaziune fiscală, spălare de bani și instigare…
MICROSOFTGATE. Lista politicienilor și afaceriștilor implicați în megadosarul licențelor IT
30 ian. 2015, 14:44

MICROSOFTGATE. Lista politicienilor și afaceriștilor implicați în megadosarul licențelor IT

9 milioane de euro dintr-un total de aproape 50 de milioane au ajuns la Dorin Cocoș cu titlu de mită…
Tudor Chiuariu se autosuspendă din PNL. Mesajul liberalului către colegii săi
13 ian. 2015, 13:10

Tudor Chiuariu se autosuspendă din PNL. Mesajul liberalului către colegii săi

Tudor Chiuariu se autosuspendă din PNL. Mesajul liberalului către colegii săi
Percheziții DNA la ministerul Agriculturii, doi secretari de stat sunt vizati într-un dosar de dare de mită și spălare de bani. Un europarlamentar implicat
08 ian. 2015, 17:47

Percheziții DNA la ministerul Agriculturii, doi secretari de stat sunt vizati într-un dosar de dare de mită și spălare de bani. Un europarlamentar implicat

În această cauză sunt vizați secretarul de stat Nagy Peter Tamas și secretarul general al ministerului Virgil Gherman, susțin surse…
Fostul primar al Clujului și-a terminat prima sa carte în penitenciar. Cu cât i se va reduce pedeapsa după publicarea lucrării
06 ian. 2015, 18:29

Fostul primar al Clujului și-a terminat prima sa carte în penitenciar. Cu cât i se va reduce pedeapsa după publicarea lucrării „Producerea preparatelor din carne”

Fostul primar al Clujului, Sorin Apostu, a scris o carte în Penitenciarul Gherla. Volumul se numește "Producerea preparatelor din carne".
DIICOT i-a închis lui Sebastian Ghiță trei dosare, în care era cercetat pentru infracțiuni vizând legea siguranței naționale, spălare de bani și contrabandă
17 dec. 2014, 16:47

DIICOT i-a închis lui Sebastian Ghiță trei dosare, în care era cercetat pentru infracțiuni vizând legea siguranței naționale, spălare de bani și contrabandă

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terosim a închis trei dosare în care era cercetat deputatul PSD,…
O filială HSBC este acuzată de spălare de bani în Belgia. Banca ar fi colaborat cu mai mulți clienți din industria diamantelor
18 nov. 2014, 20:57

O filială HSBC este acuzată de spălare de bani în Belgia. Banca ar fi colaborat cu mai mulți clienți din industria diamantelor

Procuratura belgiană a acuzat o filială HSBC înregistrată în Elveția de fraudă fiscală, spălare de bani și constituirea unui grup…
Patru femei au fost reținute pentru evaziune fiscală și spălare de bani. La cât s-a situat prejudiciul
11 nov. 2014, 17:23

Patru femei au fost reținute pentru evaziune fiscală și spălare de bani. La cât s-a situat prejudiciul

Cinci persoane, printre care patru femei, au fost reținute pentru 24 de ore după ce timp de un an au…
Un aliat al lui Putin, suspectat de spălare de bani în SUA
06 nov. 2014, 07:07

Un aliat al lui Putin, suspectat de spălare de bani în SUA

Autoritățile americane anchetează o posibilă spalare de bani operată de un membru din cercul apropiat al președintelui rus, Vladimir Putin,…
Adrian Mititelu, trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani
29 oct. 2014, 16:52

Adrian Mititelu, trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Omul de afaceri Adrian Mititelu, fost patron al clubului Universitatea Craiova, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru…
CSM sesizează Inspecția Judiciară pentru declarațiile lui Ponta, Băsescu și Vosganian
09 oct. 2014, 12:54

CSM sesizează Inspecția Judiciară pentru declarațiile lui Ponta, Băsescu și Vosganian

CSM analizează declarațiile premierului în dosarul Lukoil
Informațiile esențiale ale cazului Lukoil-Ponta: Cum a scăpat compania rusească de sechestru după ce premierul a intervenit în dosar răstindu-se la procurori
08 oct. 2014, 08:35

Informațiile esențiale ale cazului Lukoil-Ponta: Cum a scăpat compania rusească de sechestru după ce premierul a intervenit în dosar răstindu-se la procurori

Acțiune BRUTALĂ