spalare de bani

Ziua în care Victor Ponta a pus sechestru pe Parchetul General
08 oct. 2014, 08:13

Ziua în care Victor Ponta a pus sechestru pe Parchetul General

Să nu pierdem din vedere esențialul: compania Lukoil este cercetată pentru spălare de bani și evaziune într-unul unul dintre cele…
Percheziții la rafinăria Lukoil din Ploiești. Procurorii investighează un PREJUDICIU URIAȘ: 200 de milioane de euro
02 oct. 2014, 16:20

Percheziții la rafinăria Lukoil din Ploiești. Procurorii investighează un PREJUDICIU URIAȘ: 200 de milioane de euro

Procurorii Parchetului Curții de Apel Ploiești fac percheziții, joi, la sediul rafinăriei Lukoil din Ploiești, într-un dosar de evaziune fiscală…
Începerea urmăririi penale a Ecaterinei Andronescu și a lui Șerban Mihăilescu, în atenția senatorilor juriști
01 oct. 2014, 12:53

Începerea urmăririi penale a Ecaterinei Andronescu și a lui Șerban Mihăilescu, în atenția senatorilor juriști

Începerea urmăririi penale a Ecaterinei Andronescu și a lui Șerban Mihăilescu, în atenția senatorilor juriști
Comoara din buncărul soților Nemeș. Statul american scoate totul la licitație
20 aug. 2014, 17:32

Comoara din buncărul soților Nemeș. Statul american scoate totul la licitație

Bunurile soților Radu și Diana Nemeș, confiscate de procurorii federali americani, vor fi scoase la licitație publică.
Dosarul ICA. Cum au explicat magistrații METODA prin care Dan Voiculescu a spălat bani
02 aug. 2014, 09:13

Dosarul ICA. Cum au explicat magistrații METODA prin care Dan Voiculescu a spălat bani

Dan Voiculescu a fost condamnat pentru spălare de bani la cinci ani de închisoare
Cluj: Percheziții la persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani
31 iul. 2014, 08:41

Cluj: Percheziții la persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani

Polițiștii clujeni fac, joi dimineața, patru percheziții domiciliare în municipiul Câmpia Turzii și în comuna Viișoara, din județul Cluj, la…
Administratorii gropii de gunoi Glina, reținuți pentru legături cu mafia italiană
14 iul. 2014, 15:02

Administratorii gropii de gunoi Glina, reținuți pentru legături cu mafia italiană

Administratorii gropii de gunoi de la Glina, Victor Dombrovschi și Sergio Pileri, au fost reținuți pentru tentativă de spălare de…
11 persoane reținute într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de 1,5 milioane euro
08 iul. 2014, 19:10

11 persoane reținute într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de 1,5 milioane euro

Unsprezece persoane au fost reținute, marți, de procurorii bucureșteni, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu prejudiciul…
Fostul primar al Clujului, pedelistul Sorin Apostu, află astăzi dacă intră sau nu în închisoare
07 iul. 2014, 09:12

Fostul primar al Clujului, pedelistul Sorin Apostu, află astăzi dacă intră sau nu în închisoare

Sorin Apostul ar putea fi condamnat definitiv.
Percheziții în Capitală și 6 județe, la zeci de clinici medicale, suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani
04 iul. 2014, 09:54

Percheziții în Capitală și 6 județe, la zeci de clinici medicale, suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani

Anchetatorii au descins la 76 de adrese, pentru a pune în executare tot atâtea mandate de aducere, dintre care 13…
Ioan Niculae, fosta soție și fiica acestuia, urmăriți penal pentru spălare de bani
26 iun. 2014, 13:52

Ioan Niculae, fosta soție și fiica acestuia, urmăriți penal pentru spălare de bani

Ioan Niculae, fiica acestuia, fosta soție și o apropiată a lui sunt urmăriți penal de procurorii DIICOT, pentru sustragere de…
Perchiziții în Iași, într-un dosar de evaziune și spălare de bani cu un prejudiciu de 3 mil. de lei
10 apr. 2014, 08:48

Perchiziții în Iași, într-un dosar de evaziune și spălare de bani cu un prejudiciu de 3 mil. de lei

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor fac, joi dimineață, zece percheziții în județul Iași, într-un dosar de evaziune…
Elveția îi anchetează pe Viktor Ianukovici și pe fiul său pentru spălare de bani
28 feb. 2014, 14:15

Elveția îi anchetează pe Viktor Ianukovici și pe fiul său pentru spălare de bani

Elveția îi anchetează pe Viktor Ianukovici și pe fiul său pentru spălare de bani și le-a blocat conturile bancare
Percheziții în Capitală și Giurgiu, într-un caz de evaziune și spălare de bani de peste 130 mil.euro
18 feb. 2014, 09:09

Percheziții în Capitală și Giurgiu, într-un caz de evaziune și spălare de bani de peste 130 mil.euro

Polițiștii bucureșteni fac, marți dimineață, 24 de percheziții în București și județul Giurgiu, la persoane suspectate de spălare de bani…
Patronii unor firme sibiene, judecați pentru evaziune de peste 6 milioane de euro
03 feb. 2014, 19:16

Patronii unor firme sibiene, judecați pentru evaziune de peste 6 milioane de euro

Patronii unor firme din Sibiu, români și străini, au fost deferiți justiției de DNA, pentru evaziune fiscală, după ce ar…
Realitatea Media, urmărită penal de DNA pentru spălare de bani
17 oct. 2013, 16:47

Realitatea Media, urmărită penal de DNA pentru spălare de bani

DNA a început urmărirea penală împotriva Realitatea Media SA compania care deține licența postului Realitatea TV. Procurorii DNA acuză Realitatea…
Primar din Arad, reținut în această seară de DNA
12 iul. 2013, 22:23

Primar din Arad, reținut în această seară de DNA

Primarul unei comunei arădene Zărand, Moț Ion Florin, a fost reținut de procurorii DNA sub acuzația de luare de mită…
Banca Vaticanului ar fi putut facilita spălarea de bani
07 iul. 2013, 11:42

Banca Vaticanului ar fi putut facilita spălarea de bani

Funcționarea băncii Vaticanului facilitează spălarea de bani, afirmă responsabilii unei anchete de peste trei ani la adresa instituției bancare, conform…
Operațiune de amploare, într-un caz de evaziune fiscală de aproape 10 milioane de euro. Peste 160 de percheziți în București și 14 județe
27 mai 2013, 10:31

Operațiune de amploare, într-un caz de evaziune fiscală de aproape 10 milioane de euro. Peste 160 de percheziți în București și 14 județe

Un număr de 167 de percheziții au loc, luni dimineață, în București și în 14 județe, fiind vizată o grupare…
DOSARUL TRANSFERURILOR. Copos, Borcea, frații Becali, MM Stoica, Pădureanu, Nețoiu și Gică Popescu scapă deocamdată de pușcărie
20 mai 2013, 19:06

DOSARUL TRANSFERURILOR. Copos, Borcea, frații Becali, MM Stoica, Pădureanu, Nețoiu și Gică Popescu scapă deocamdată de pușcărie

Curea Supremă va pronunța astăzi sentințele în dosarul Transferurilor din fotbalul românesc. Copos, Borcea, MM Stoica, Pădureanu, Giovanni Becali, Victor…
Percheziții la o grupare care făcea evaziune fiscală cu tranzacții de fier vechi
16 mai 2013, 11:34

Percheziții la o grupare care făcea evaziune fiscală cu tranzacții de fier vechi

Un număr de 27 de percheziții au loc, joi, la locuințele a 15 persoane și la firme din București, Buzău,…
VIDEO Dan Voiculescu cere audierea lui Traian Băsescu în dosarul privatizării ICA. Instanța a respins cererea UPDATE
30 apr. 2013, 16:45

VIDEO Dan Voiculescu cere audierea lui Traian Băsescu în dosarul privatizării ICA. Instanța a respins cererea UPDATE

Tribunalul București a judecat marți 30 aprilie un nou termen în dosarul de corupție al lui Dan Voiculescu, fondatorului Partidului…
Nouă din cele peste 30 de persoane duse la audieri în cazul rețetelor false au fost reținute
06 apr. 2013, 11:56

Nouă din cele peste 30 de persoane duse la audieri în cazul rețetelor false au fost reținute

Nouă din cele peste 30 de persoane duse, vineri, la audieri, în urma perchezițiilor fãcute în cazul eliberărilor de rețete…
18 persoane reținute în cazul fraudelor bancare cu un prejudiciu de 15 milioane de euro
01 apr. 2013, 11:08

18 persoane reținute în cazul fraudelor bancare cu un prejudiciu de 15 milioane de euro

Alte 13 persoane suspectate că au dat bani cu camătă, care erau recuperați ulterior din credite bancare obținute cu acte…
Încă o amânare pentru Dan Voiculescu în dosarul de corupție și spălare de bani. La ieșirea din tribunal, un nou atac la Traian Băsescu
08 mart. 2013, 13:20

Încă o amânare pentru Dan Voiculescu în dosarul de corupție și spălare de bani. La ieșirea din tribunal, un nou atac la Traian Băsescu

Tribunalul București a judecat vineri 8 martie un nou termen în dosarul de corupție al lui Dan Voiculescu, fost senator…
EVAZIUNE FISCALĂ record. O rețea de firme de componente IT din București a spălat peste 100 de milioane de euro prin bănci
06 mart. 2013, 14:00

EVAZIUNE FISCALĂ record. O rețea de firme de componente IT din București a spălat peste 100 de milioane de euro prin bănci

Polițiștii bucureșteni fac percheziții la 5 adrese din Capitală și din Buzău, în cazul unor tunisieni și români suspectați că…
Anunț neașteptat pentru cei care descarcă filme de pe torenți. Ce s-a întâmplat la câteva ore după anunț
26 feb. 2013, 13:18

Anunț neașteptat pentru cei care descarcă filme de pe torenți. Ce s-a întâmplat la câteva ore după anunț

Era cea mai vizitata sursă de filme ....
Anunț neașteptat pentru cei care descarcă filme de pe torenți. E valabil și pentru România. Ce s-a întâmplat la câteva ore după anunț
21 ian. 2013, 12:49

Anunț neașteptat pentru cei care descarcă filme de pe torenți. E valabil și pentru România. Ce s-a întâmplat la câteva ore după anunț

Era cea mai vizitata sursă de filme ....
Primarul din Beiuș, pus sub învinuire de DNA Oradea pentru luare de mită și spălare de bani
04 sept. 2012, 22:54

Primarul din Beiuș, pus sub învinuire de DNA Oradea pentru luare de mită și spălare de bani

Primarul din Beiuș, Adrian Domocoș, a fost pus sub învinuire de DNA Oradea pentru luare de mită în formă continuată…
Cine sunt PROTECTORII din ANAF ai rețelei CLANULUI BUTOANE
24 iul. 2012, 12:53

Cine sunt PROTECTORII din ANAF ai rețelei CLANULUI BUTOANE

Rețeaua de evazioniști destructurată marți dimineață de procurorii DIICOT era protejată de mai mulți comisari din Garda Financiară Giurgiu, de…
21.000 DE MILIARDE DE DOLARI, ascunse în conturi offshore în întreaga lume
23 iul. 2012, 19:23

21.000 DE MILIARDE DE DOLARI, ascunse în conturi offshore în întreaga lume

Este fabulos!
EXCLUSIV GÂNDUL. Șeful PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, cercetat pentru un prejudiciu de 500.000 de euro. Dosarul său de spălare de bani, plimbat de la DIICOT la DNA
14 iun. 2012, 15:29

EXCLUSIV GÂNDUL. Șeful PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, cercetat pentru un prejudiciu de 500.000 de euro. Dosarul său de spălare de bani, plimbat de la DIICOT la DNA

Fostul deputat PSD Niculae Bădălău, care conduce filiala PSD Giurgiu, este cercetat penal pentru prejudicierea statului cu 500.000 de euro,…
Percheziții în Satu Mare și Maramureș, într-un caz de evaziune fiscală și spălare de bani
08 iun. 2012, 09:00

Percheziții în Satu Mare și Maramureș, într-un caz de evaziune fiscală și spălare de bani

Polițiștii și procurorii fac, vineri dimineață, 24 de percheziții în județele Satu Mare și Maramureș, la sediile unor firme și…