spalarea banilor

Amendă-record pentru OTP Bank. BNR a aplicat sancțiuni uriașe băncilor care nu au respectat legislația contra spălării banilor
03 feb. 2023, 12:55

Amendă-record pentru OTP Bank. BNR a aplicat sancțiuni uriașe băncilor care nu au respectat legislația contra spălării banilor

Banca Națională a României (BNR) a aplicat în 2022 30 de sancțiuni pentru nerepectarea legislației privind combaterea spălării banilor și…
LEGISLAȚIE: Criptomonedele sunt în vizorul reglementatorilor din toată lumea. Ce se întâmplă acum în România cu legea privind tranzacțiile cripto
28 apr. 2021, 10:33

LEGISLAȚIE: Criptomonedele sunt în vizorul reglementatorilor din toată lumea. Ce se întâmplă acum în România cu legea privind tranzacțiile cripto

Criptomonedele sunt acum în vizorul reglementatorilor din toată lumea, pentru că, nefiind vorba despre lucruri palpabile care să susțină, precum…
Raport Clifford Chance: Cele cinci tendințe identificate pentru fintech-uri în 2021
05 feb. 2021, 12:08

Raport Clifford Chance: Cele cinci tendințe identificate pentru fintech-uri în 2021

Companiile și autoritățile de reglementare se confruntă deja cu noi provocări legate de transferul accelerat al operațiunilor, inclusiv al celor…